17 de diciembre de 2015. Como parte de un ejercicio que permite focalizar los esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) desde los diferentes departamentos del país, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), instaló esta mañana la I Evaluación Regional de Riesgo en la ciudad de Medellín.

24 de diciembre de 2015. El pasado 21 de diciembre se llevó a cabo la XXV Sesión de la Ccicla. En el evento se puso de manifiesto la importancia del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) 3793 para la implementación de la Política Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT). El Conpes tiene el objetivo de lograr mayor efectividad en la prevención, detección, investigación y juzgamiento del lavado de activos y la financiación del terrorismo en el país.

Bogotá, 03 de diciembre de 2015. Gracias a la coordinación efectiva del Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) y al trabajo de la Fiscalía General de la Nación, las autoridades lograron desarticular una banda dedicada al contrabando, producción, falsificación, adulteración y comercialización de medicamentos y productos farmacéuticos.

01 de diciembre de 2015. Más de 250 Oficiales de Cumplimiento acudieron hoy al Seminario ‘El Alcance de la Función de Cumplimiento’, un evento organizado por el Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio (LAED), de la Universidad del Rosario y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), desarrollado con el propósito de brindar herramientas a todos los asistentes para entender la labor del cumplimiento desde la perspectiva legal para ejercer una labor más efectiva.

25 de noviembre de 2015. En el marco del II Congreso Internacional contra el Contrabando y el Comercio Ilícito, el director de la UIAF, Luis Edmundo Suárez Soto, insistió en que el Contrabando no es solo un problema fiscal sino un delito transnacional que debe ser analizado desde la convergencia criminal.

23 de noviembre de 2015. El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez Soto, presentó hoy un panorama global sobre la convergencia criminal, el lavado de activos y la función de cumplimiento en nuestro país. El análisis lo realizó en el marco de la Conferencia Iberoamericana sobre Riesgo de Lavado de Activos y Delitos Conexos (Confirlav) en donde se estudiaron las mejores prácticas para prevenir y detectar este flagelo.

Dentro del Plan de Comunicaciones 2015-2016, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ha desarrollado una Campaña de Divulgación dirigida a la ciudadanía que busca fortalecer la cooperación entre la sociedad y las entidades gubernamentales que intervienen en el sistema antilavado de activos en el país.

Durante el Seminario Los desafíos en la prevención del lavado de activos, organizado por la firma Sintura Martinez, el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Luis Edmundo Suárez Soto, proyectó las tendencias del delito frente al fenómeno del lavado de activos en los próximos 15 años.

Como todos los años, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha mostrado los avances conseguidos por el sector en el último año durante la jornada de Rendición de Cuentas. El evento contó con la participación de los Directores de las entidades adscritas a la Cartera quienes en compañía del Ministro Mauricio Cárdenas respondieron a las inquietudes de los ciudadanos.

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Este nuevo componente se creó también como respuesta a los objetivos planteados en el Conpes 167 que busca “fortalecer las herramientas y mecanismos para la prevención, investigación y sanción en materia de lucha contra la corrupción en los ámbitos público y privado”.

Diferentes entidades públicas y privadas involucradas en el sistema antilavado de activos del país se dieron cita en la celebración del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activo.

Hasta el próximo 30 de octubre, delegados de la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia y de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú, recibir una capacitación por parte de la UIAF sobre los mecanismos, procesos y últimos avances tecnológicos implementados en la Unidad para prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia.

Comandantes de las Fuerzas Aéreas Americanas, expertos representantes de 15 países latinoamericanos, Agregados Militares en Colombia, funcionarios de los Ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores y delegados de Agencias Internacionales de lucha contra el narcotráfico se dieron cita esta semana en la ciudad de Cali para participar en el IV Seminario de Interdicción Aérea al Narcotráfico para Latinoamérica y el Caribe.

El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez Soto y dos analistas de la Unidad, recibieron hoy de manos del Comandante del Ejército Nacional, Mayor General Alberto José Mejía Ferrero, la Medalla Militar Guardián de la Patria, por sus servicios meritorios en el trabajo de inteligencia.

En seguimiento al mandato de los Presidentes de la República de Colombia y de la República Bolivariana de Venezuela del 21 de septiembre, se realizó en Caracas la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Minas y Energía y de Hacienda y altas autoridades de ambos países presidida por las Cancilleres, María Ángela Holguín y Delcy Rodríguez.