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El premio reconoce la labor del Ministro Mauricio Cárdenas en el sólido manejo fiscal de la economía colombiana, en el posicionamiento de la economía colombiana ante inversionistas y mercados internacionales, y en la preparación del país para sobrellevar los choques externos que han golpeado a los mercados emergentes.
El Ministro de Justicia y del Derecho, Yesid Reyes Alvarado, con el apoyo de la Secretaría Técnica de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), presidió hoy la XXIV sesión de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos y Política Pública (CCICLA).
Como parte del plan de acción que contempla la Ley 1762 de 2015, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Policía Nacional, la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), y la Aeronáutica Civil instalaron hoy la Comisión Interinstitucional Anticontrabando.
Desde el año 2012 anualmente el Instituto de Basilea sobre Gobernanza (Organización sin ánimo de lucro), publica el ranking mundial del índice Anti-Lavado.
Durante la Cumbre Internacional de Inteligencia y Técnicas de Investigación, El Doctor Luis Edmundo Suárez Soto, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), respaldó todas las iniciativas gubernamentales para combatir la corrupción en el país. El evento -organizado por la Superintendencia de Sociedades y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República- permitió intercambiar experiencias y estrategias para combatir uno de los flagelos que más golpea la institucionalidad en Colombia y el mundo.
Con el propósito de fortalecer los mecanismos que coadyuven en la prevención y detección de operaciones asociadas al lavado de activos y la financiación prohibida de las campañas electorales, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) firmaron hoy un convenio interadministrativo de cooperación.
El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez, estuvo presente hoy en el II Congreso Nacional de lucha contra el contrabando y comercio Ilícito exponiendo el resultado de los últimos estudios de la Unidad sobre los sistemas complejos de la economía criminal.
El doctor Luis Edmundo Suárez Soto, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) se presentó hoy en la Cátedra Colombia de la Escuela Superior de Guerra para exponer a los oficiales pertenecientes al Curso de Estado Mayor (CEM) 2015, una visión general sobre la convergencia criminal, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez Soto, presentó hoy un panorama integral sobre la mutación del crimen nacional y transnacional, y las nuevas estrategias, tácticas y operaciones necesarias para enfrentar a las redes criminales complejas.
Como parte de la preparación para la evaluación al Sistema Antilavado de activos de Colombia, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derecho, instalaron esta semana un taller preliminar que busca determinar y priorizar los aspectos más relevantes para la valoración que realizará el Fondo Monetario Internacional al país en el año 2017.
El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez Soto, presentó hoy en el XV Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, los retos que asumirán el país y la región frente a las políticas necesarias para combatir los delitos económicos.
En el marco del XV Congreso Panamericano de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) participó hoy en dos talleres especializados organizados con el propósito de generar un espacio para compartir las últimas tendencias en administración y gestión de riesgos asociados al lavado de activos.
El Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, en su sesión de este miércoles, dio concepto definitivo favorable al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
El Banco Mundial y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), presentaron hoy en el marco del XV Congreso Panamericano de Lavado de Activos, un nuevo modelo macroeconométrico que permitirá medir el volumen, la magnitud y los impactos económicos del lavado de activos en las últimas tres décadas.
Colombia ocupa un lugar de "vanguardia" en la prevención del blanqueo de capitales en Latinoamérica, valoró hoy en Montevideo el encargado de la apertura del III "Congreso de Prevención de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo en las Américas", Ricardo Sabella.