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En cumplimiento de la Ley 1621 de 2013 y de sus deberes constitucionales, el Director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Wilmar de Jesús Mejía, radicó ante la Fiscalía General de la Nación una serie de denuncias penales para solicitar la apertura de investigaciones contra múltiples personas naturales y jurídicas. Las acciones judiciales documentan la presunta comisión de delitos que habrían afectado el orden económico, los mecanismos de participación democrática y la administración pública.

Dirigida a estudiantes de pregrado y posgrado de IES (instituciones de educación superior) de carreras de ciencias económicas, administrativas, jurídicas y en general afines a la prevención del LA/FT/FP, tales como: Contaduría Pública Administración de Empresas, Finanzas Economía, Ingeniería de Sistemas, Ciencias Políticas, entre otras.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) se permite dirigirse a los receptores autorizados de productos de inteligencia financiera para reiterar las obligaciones legales que les asisten en materia de reserva, confidencialidad y manejo seguro de la información que dicta la Ley Estatutaria 1621 de 2013 “Por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el Marco Jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones”, y su Decreto reglamentario 857 de 2014.