Organizaciones internacionales
Este listado incorpora las organizaciones internacionales a las cuales la entidad se encuentra adscrita o ha suscrito convenios de cooperación.
El GAFI es un ente intergubernamental establecido en 1989 cuyo objetivo es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM), así como otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.
Las Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema internacional de medidas completo y consistente que los países deberían implementar, adaptado a sus circunstancias particulares, para combatir estos delitos.
Con la última revisión de las recomendaciones, aprobada por el Pleno de GAFI-FATF en febrero de 2012, se integraron las 9 Recomendaciones Especiales en las 40 Recomendaciones contra el lavado de activos.
Las 40 Recomendaciones se mantienen en constante actualización.
El documento con la última versión puede ser consultado a través de los siguientes enlaces: Versión en inglés.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a los países de Latinoamérica. Su objetivo principal es fortalecer la cooperación en la prevención y el combate contra el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), de conformidad con los estándares internacionales.
Funciones claves:
- Es el organismo regional encargado de realizar evaluaciones mutuas a sus países miembros. El propósito es medir el nivel de cumplimiento técnico y la efectividad en la implementación de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que constituyen el estándar global en esta materia.
- Promueve la implementación y el fortalecimiento de un Sistema Anti-Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación (ALA/CFT/CFP) nacional en cada uno de sus miembros.
- Brinda capacitación y asistencia técnica especializada a los países para la adecuada aplicación de los estándares del GAFI.
La coordinación nacional para Colombia frente al GAFILAT está a cargo de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Esto la convierte en la entidad responsable de extender y armonizar los proyectos, directrices y requerimientos del grupo a todas las entidades que forman parte del sistema ALA/CFT/CFP nacional.
El intercambio permanente de información entre países reviste una importancia vital para la seguridad global y la estabilidad del sistema financiero. Este intercambio es fundamental en la lucha contra el lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT) y otros delitos financieros globales.
Las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) a nivel mundial, incluyendo la UIAF, han fortalecido su capacidad para intercambiar información financiera útil.
El Grupo Egmont, como canal de comunicación que reúne a 182 Unidades de Inteligencia Financiera del mundo, es una instancia clave que genera beneficios en los esfuerzos comunes entre las naciones, ofreciendo una fuente de altísima importancia para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, sus delitos fuente, y la financiación del terrorismo.
A través de esta plataforma, y en desarrollo de su objetivo de fortalecer la cooperación entre UIF, la UIAF ha promovido un intercambio permanente de información, atendiendo los requerimientos de las Unidades vinculadas y replicando buenas prácticas internacionales.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) es una organización internacional panamericanista de ámbito regional y continental creada el 30 de abril de 1948, con el objetivo de ser un foro político para la toma de decisiones, el diálogo multilateral y la integración de América.
La Organización fue fundada con el objetivo de lograr en sus estados miembros, como lo estipula el Artículo 1 de la Carta, "un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia".
Hoy en día, la OEA reúne a los 35 Estados independientes de las Américas y constituye el principal foro político, jurídico y social del hemisferio. Además, ha otorgado el estatus de Observador Permanente a 70 Estados, así como a la Unión Europea (UE).
A la OEA pertenecen organismos importantes para la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo como la CICAD, el CICTE y el Gelavex.
Las Naciones Unidas es una organización internacional fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los Derechos Humanos. Hoy cuenta con 193 países miembros.
Los objetivos centrales de la Organización son principalmente mantener la paz y la seguridad internacional, centralizar y armonizar los esfuerzos de las naciones para alcanzar sus intereses comunes y fomentar las relaciones pacíficas entre los Estados.
Debido a las competencias que le asigna la Carta fundacional, la Organización puede adoptar decisiones sobre un amplio espectro de temas y ser el escenario de negociación de sus 193 Estados Miembros, a través de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, entre otros órganos y comisiones.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, del inglés United Nations Office on Drugs and Crime es una agencia de las Naciones Unidas que tiene por objetivo luchar contra las drogas y el crimen organizado transnacional.
Este objetivo se lleva a cabo a través de tres funciones primarias: investigación, persuasión a los gobiernos para que adopten leyes contra el crimen y las drogas así como los tratados y la asistencia técnica a dichos gobiernos.
Europol es la agencia policial de la Unión Europea, encargada de apoyar y fortalecer la cooperación entre las autoridades policiales de los Estados miembros. Su misión principal es contribuir a una Europa más segura mediante la prevención y la lucha contra la delincuencia grave y organizada, así como contra el terrorismo.
Desde su sede en La Haya (Países Bajos), Europol presta asistencia operativa, analítica y técnica a los 27 Estados miembros de la UE, facilitando el intercambio de información, la coordinación de investigaciones transfronterizas y el desarrollo de capacidades conjuntas. Para ello, la agencia cuenta con especialistas, analistas de inteligencia criminal, bases de datos avanzadas y equipos multidisciplinarios.
Europol también coopera activamente con numerosos países socios no pertenecientes a la UE, así como con organizaciones internacionales como Interpol, Naciones Unidas y otras agencias regionales. Esta colaboración permite abordar fenómenos delictivos que trascienden las fronteras europeas, como el tráfico de drogas, la trata de personas, los delitos cibernéticos, el lavado de activos, el abuso sexual infantil en línea y el terrorismo.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una organización internacional cuya misión es diseñar y promover mejores políticas públicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas. Su objetivo central es impulsar políticas que fomenten la prosperidad económica, la igualdad de oportunidades, el bienestar social y el desarrollo sostenible.
Integrada por países que comparten principios como la democracia, la economía de mercado y el respeto al Estado de derecho, la OCDE actúa como un foro en el que los gobiernos intercambian experiencias, analizan datos comparativos y elaboran estándares internacionales en áreas como educación, empleo, finanzas públicas, comercio, productividad, innovación, medio ambiente y gobernanza.
A través de investigaciones, evaluaciones y recomendaciones, la OCDE ayuda a sus países miembros a formular y aplicar políticas más eficaces, ofreciendo además estadísticas y análisis de alto nivel que sirven de referencia en el ámbito global.