OEA
El Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos fue creado en 1990 en conformidad con el artículo 22 del Estatuto de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y se constituye, por lo tanto, como uno de los órganos asesores de la CICAD.
Además de los 34 países que conforman el grupo de expertos, el GELAVEX convoca también a miembros observadores entre los que se encuentran representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), del Programa Global contra el Lavado de Dinero (GPML/UN), del Consejo de Europa, de España, del Grupo de Acción Financiera (GAFI), del Grupo de Acción Financiera para Centroamérica y el Caribe (GAFIC), del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), de la Comisión Interamericana contra el Terrorismo (CICTE/OEA), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Grupo Egmont.
La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD es el foro político del hemisferio occidental para tratar con el problema de las drogas.
La Secretaría Ejecutiva de la CICAD apoya a la Comisión mediante el fortalecimiento de las capacidades humanas e institucionales y la canalización de los esfuerzos colectivos de sus Estados miembros para reducir la producción, tráfico y consumo de drogas ilegales.
La Sección Anti-Lavado de Activos nació a fines de 1999, dado el notable incremento de las actividades de CICAD en materia de capacitación y asistencia para el control de blanqueo de capitales. Concentra sus esfuerzos en brindar apoyo técnico y capacitación a los Estados miembros de la CICAD en las áreas financiera, jurídica y de aplicación coercitiva de la ley policía en el sentido amplio. También ejerce funciones de Secretaría Técnica del Grupo de Expertos de la CICAD para el Control del Lavado de Activos, que se creó en 1990.
El Comité Interamericano contra el Terrorismo, CICTE, tiene como propósito principal promover y desarrollar la cooperación entre los Estados Miembros para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo, de acuerdo con los principios de la Carta de la OEA, con la Convención Interamericana contra el Terrorismo.
El CICTE está integrado por todos los Estados Miembros de la OEA y organiza una sesión regular anual, a través de un foro de discusión y toma de decisiones frente al terrorismo. En cuanto a las competencias de este organismo regional, la Resolución RC.23/RES.1/01 incluyó entre otras las siguientes:
- Exhortar a los Estados Miembros a reforzar la cooperación, en los planos regional e internacional, para perseguir, capturar, enjuiciar, sancionar y cuando corresponda, acelerar la extradición de los perpetradores, organizadores y patrocinadores de actos terroristas, así como fortalecer la cooperación judicial recíproca y el intercambio oportuno de información;
- Identificar acciones urgentes dirigidas a fortalecer la cooperación interamericana para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo en el hemisferio; y, Instar a los estados a estudiar la repercusión jurídica internacional de la conducta de las autoridades gubernamentales que apoyan o financian a personas y grupos terroristas.