Bogotá, 19 de abril de 2016. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informa que no ha realizado estudios relacionados con las finanzas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En diferentes momentos, la UIAF ha hecho estimaciones que no han arrojado resultados concluyentes que permitan dar cifras confiables sobre este tema, debido a la falta de información, la poca fiabilidad de algunas fuentes y las inconsistencias en los datos.

04 de abril de 2016. El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suarez Soto, se reunió hoy con la delegación del Congreso de los Estados Unidos que se encuentra en nuestro país, para responder al interés de los funcionarios estadounidenses por conocer los avances del sistema nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT).

30 de marzo de 2016. Gracias a la labor de inteligencia llevada a cabo por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), desde el año 2011 la justicia colombiana ha logrado impartir sentencias y medidas cautelares en casos que involucran activos de origen ilícito valorados en 7,7 billones de pesos, una cifra sin precedentes que demuestra la efectividad del sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) en el país.

14 de marzo de 2016. El presidente de la Oficina Alemana de Investigación de Aduanas (ZKA), de la República Federal de Alemania Norbert Drude y representantes de la misma entidad, se reunieron hoy con el director de la UIAF, Luis Edmundo Suárez Soto, para conocer la metodología y los últimos avances tecnológicos implementados por la Unidad en la prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia.

"16 de marzo de 2016. En los últimos cuatro años, la industria de juegos de suerte y azar, como creciente actividad económica en el país, ha participado activamente en la implementación de las políticas de prevención y control que dicta el sistema nacional antilavado, a través de detallados reportes de información a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). El compromiso del sector es el fruto de diversas campañas pedagógicas que han desarrollado las entidades encargadas del tema para evitar el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

02 de marzo de 2016. El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez Soto, expuso hoy ante la Unidad de Información Financiera (UIF) de Sudáfrica, los resultados del estudio.

01 de marzo de 2016. En el marco de la XXVI sesión de la Comisión Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA), llevada a cabo hoy en el Ministerio de Justicia, se firmó el convenio para la creación y puesta en marcha del Centro de Coordinación Contra las Finanzas de las Organizaciones Criminales nacionales, transnacionales y terroristas (C3FTD).

25 de febrero de 2016. El Gobierno de Panamá, a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), solicitó a Colombia una asistencia técnica de capacitación en temas de supervisión, sanción e instrucción a sujetos obligados, en el ámbito de las estrategias Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo.

23 de febrero de 2016. Luis Edmundo Suárez, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), estuvo presente hoy en la instalación del I Congreso Regional de Lucha contra el Contrabando, el Lavado de Activos y la Evasión Fiscal.

18 de febrero de 2016. Durante la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), celebrada esta semana en París (Francia), el organismo internacional aprobó la salida de Panamá de la llamada “lista gris” de los países no colaboradores frente a la prevención y sanción del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva en el mundo.

19 de febrero de 2016. Con el objetivo de informar aspectos relacionados con el Convenio Interadministrativo de Cooperación, celebrado el pasado 30 de noviembre de 2015 por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia Financiera de Colombia y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Superfinanciera expidió la carta circular 110 del 30 de diciembre de 2015, que ya se encuentra a disposición detodas sus entidades vigiladas.

16 de febrero de 2016. La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), con el apoyo de la firma Rodríguez Azuero, inauguraron esta mañana el Curso de Análisis de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).

04 de febrero de 2016. El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez, presentó hoy en el I Foro sobre Ingeniería de información: El rol estratégico de la información y la tecnología en organizaciones competitivas, su perspectiva sobre la importancia de la Big Data en los sistemas de análisis financieros llevados a cabo por la Unidad.

04 de enero de 2016. Hace cinco años el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez Soto, propuso un modelo de gestión proactivo que tenía como objetivo dinamizar las interrelaciones entre las entidades del Estado que hacen parte del sistema de prevención y control del lavado de activos.

21 de diciembre de 2015. El Ministro de Justicia y del Derecho, Yesid Reyes Alvarado y el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez Soto, presidieron hoy la XXV sesión de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos y Política Pública (CCICLA).