08 de junio de 2017. Con un mensaje claro de confianza y responsabilidad, el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, se dirigió hoy a los reportantes del sector real durante la instalación del II Congreso LAFT América.

31 de mayo de 2017. El Procurador General de la Nación, Fernando Carillo; el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa y el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional, para el intercambio de información susceptible de análisis, que permita detectar operaciones de lavado de activos relacionadas con la corrupción de funcionarios públicos.

17 de mayo de 2017. Juan Francisco Espinosa Palacios, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF-, presentó hoy los adelantos de la entidad para detectar y prevenir, desde la inteligencia financiera, las redes criminales dedicadas al mercado ilegal de medicamentos.

15 de mayo de 2017. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), con el apoyo de la Superintendencia Financiera de Colombia y de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), inauguró esta mañana las jornadas de Simulacro de Entrevista Evaluación GAFI 2017.

10 de mayo de 2017. Delegados del Gobierno de la República de El Salvador, liderados por el Fiscal General de ese país, Douglas Arquímedes Meléndez Ruíz, y el Director de la Unidad contra el Lavado de Dinero y Activos Ilícitos, Jorge Cortez, visitaron hoy la UIAF para conocer los mecanismos, procesos y últimos avances tecnológicos implementados en la entidad para prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia.

9 de mayo de 2017. Como parte del proceso de retroalimentación para la prevención, el equipo coordinador de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) 2016, socializó hoy los resultados del estudio con las entidades del sector financiero que participaron en el proceso de actualización.

El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF-, Juan Francisco Espinosa Palacios, asistió hoy a la instalación de la Comisión Intersectorial para la Lucha contra el Tráfico de Migrantes, una delegación técnica y operativa creada para coordinar y orientar las acciones del Gobierno nacional en la prevención de este delito. Esta Comisión constituye el referente regional para la coordinación interinstitucional en la lucha contra este flagelo.

28 de abril de 2017. La Superintendencia de Puertos y Transporte, acaba de emitir la Resolución 14873 del 28 de abril de 2017 por medio de la cual se amplía el plazo para la implementación del Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos (SIPLAFT) por parte de las empresas de transporte de carga terrestre, habilitadas por el Ministerio de Transporte.

28 de abril de 2017. La Superintendencia de Notariado y Registro acaba de sacar la nueva instrucción administrativa número 8 de 2017, que complementa la circular externa 1536 de 2013 sobre la implementación del Siplaft.

20 de abril de 2017. Con el objetivo de seguir capacitando a todos los agentes del sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizó hoy un taller preparatorio sobre los aspectos principales a tener en cuenta para la visita in-situ que realizará el Fondo Monetario Internacional (FMI) a Colombia, en junio de este año.

8 de marzo de 2017. La Supeintendencia Financiera de Colombia expidió la Circular Externa 005 de 2017 referente a las instrucciones sobre la vigencia de los anexos de la Circular Externa 55 de 2016, relacionados con el reporte de información relativa a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo.

Así lo informó el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiera (Uiaf), Juan Francisco Espinosa, tras firmar un memorando de entendimiento con su entidad homóloga de Luxemburgo, La Cellule de Renseignement Financier (CRF, por sus siglas en francés). “No hay escondite para quienes financien el terrorismo y se dediquen al lavado de activos”, dijo el funcionario.

06 de febrero de 2017. La Superintendencia de la Economía Solidaria publicó recientemente la Circular Externa 4 de 2017. La nueva norma está encaminada a seguir fortaleciendo la política de supervisión con enfoque basado en riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).

19 de enero de 2017. Representantes de las entidades cardinales dentro del sistema nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) se dieron cita esta semana en el curso 40 Recomendaciones y 4° Ronda de Evaluaciones, dictado por expertos del Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica (Gafilat) y del Gobierno de España.

16 de enero de 2017. El Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica (Gafilat), Marconi Costa Melo, inauguró hoy en Bogotá el curso ‘40 Recomendaciones y Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI para países evaluados’. El evento está dirigido a las entidades públicas y privadas que están trabajando en la preparación de la Evaluación que realizará el Fondo Monetario Internacional al sistema nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT).