El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Alberto Gutiérrez López, ratificó hoy el objetivo de la entidad de trabajar en la protección de todos los sectores de la economía nacional frente a los fenómenos del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

La cita es a las 9:00 a.m. en la herramienta RocketChat. Recuerden registrarse con tiempo, máximo 48 horas antes del foro, es decir, a más tardar el 26 de febrero a las 8:30 a.m.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizó la audiencia de rendición de cuentas, la cual contó con la participación de Oficiales de Cumplimiento, Supervisores, gremios, y demás entidades que conforman el sistema Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), así como con autoridades del orden nacional.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informa que ya se encuentra disponible en su página web el formulario que deberá ser diligenciado por el condenado, miembro de un Grupo Armado Organizado (GAO) o Grupo de Delincuencia Organizada (GDO), por cualquiera de los delitos establecidos en el artículo 30 A de la Ley 1908 de 2018, previo a obtener la libertad condicional o cualquier mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizó hoy el primer foro virtual con oficiales de cumplimiento, un espacio de diálogo y retroalimentación que permite coordinar el trabajo conjunto con miras a optimizar las estrategias de prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

La Ley de Financiamiento (Ley 1943 de 2018) recientemente expedida, creó un nuevo delito fuente de lavado de activos. Se trata del delito de defraudación o evasión tributaria.

Ahora nuestros reportantes tendrán un espacio de diálogo y retroalimentación con la UIAF. El primer sector convocado a nuestros Foros UIAF será el de Juegos de Suerte y Azar.

Con el objetivo de realizar una transición exitosa a los nuevos formatos de reporte a la UIAF, definidos por la Circular Externa No. 017 de 2018 de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), la UIAF realizará durante los meses de febrero y mayo de 2019 un ejercicio de pruebas para el envío de los reportes objetivos bajo las nuevas especificaciones.

La UIAF en calidad de Secretaria Técnica del Centro de Coordinación, tiene como función fortalecer los canales de comunicación, intercambio y análisis conjunto de información, con el propósito de generar sinergia y sincronización, tanto estratégica como de ejecución, entre los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y las autoridades judiciales.

El nuevo instrumento se creó por medio de la Ley 1941 del 18 de diciembre de 2018.

La Comisión de Coordinación lnterinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA) se reunió el 18 de diciembre en la XXXII sesión de trabajo. En el encuentro se presentaron los resultados de la evaluación al Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) de Colombia, en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones de GAFILAT, así como la propuesta del plan de acción para los próximos años.

El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, estuvo presente en Ecuador para participar en las reuniones del XXXVIII Pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez, estuvo presente en la Reunión Regional Técnica sobre la medición de Corrientes Financieras Ilícitas, un encuentro organizado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el delito (UNODC) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informa que el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT) publicó en su página web el Informe de Evaluación Mutua de Colombia (IEM). El documento contiene los resultados de la evaluación al Sistema Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) realizada a Colombia por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones mutuas del GAFILAT.

En el marco de la jornada académica del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, la profesional de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) presentó la charla "Nuevas tipologías de lavado de activos", en la que explicó algunas tipologías comunes de lavado cuyas señales de alerta deben incluirse en los sistemas de prevención del LA/FT en el sector privado.