La cita es a las 9:00 a.m. en la herramienta RocketChat. El registro debe realizarse antes del 2 de octubre a las 8:30 a.m.

Con el objetivo de compartir las buenas prácticas en materia de estrategias y herramientas en la lucha contra la corrupción, el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Alberto Gutiérrez López, participó hoy en la socialización internacional "Experiencia colombiana en la lucha contra la corrupción", un evento organizado por la Agencia del Inspector General de tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC).

La Unidad de Información y Análisis Financiero realizó hoy el primer taller Juego de Roles, una capacitación práctica, dirigida a los oficiales de cumplimiento y diseñada con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas.

Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará dos talleres interactivos denominados Juego de Roles, una actividad en la cual los oficiales de cumplimiento asumirán el papel de analistas de la UIAF.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) firmó hoy un Memorando de Entendimiento con el Centro de Información y Análisis de Operaciones Financieras de Indonesia (INTRAC - PPATK), entidad homóloga, encargada de prevenir y detectar el lavado de activos en el país del sudeste asiático.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informan a la opinión pública que:

En el marco de las Comisiones Binacionales Fronterizas (Combifron), la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) capacitará esta semana a representantes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de República Dominicana.

República Dominicana y El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiera (UIAF), Javier Gutiérrez López, firmó este viernes un memorando de entendimiento con República Dominicana para el intercambio de información entre las unidades de análisis financiero.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) les informa que el próximo 2 de agosto, de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., realizará el Foro Virtual con el sector de oro.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), se permite recordar al sistema anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo, a la institucionalidad y a la opinión pública que:

Con la participación de los 17 países miembros, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) instaló hoy la XXXIX Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes.

La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (SEPRELAD) de Paraguay, invitó al Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, a compartir las experiencias de Colombia frente a los procesos de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

El Director General de Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, participó hoy en la instalación del 19° Congreso Panamericano de Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, organizado por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria.

Cerca de 180 representantes de las entidades públicas y del sector privado que conforman el sistema anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo de Colombia, participan en la Evaluación Nacional de Riesgo 2019, un ejercicio liderado por la UIAF.

En el marco de la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 2019, representantes de 70 entidades pertenecientes al sistema antilavado se reunieron hoy en el primer taller de expertos en el que se analizaron las amenazas y vulnerabilidades nacionales frente a estos delitos.