SIREL 3.0 Sistema de reporte en línea
Contraste
Aumentar tamaño letra
Disminuir tamaño letra
En el marco de los Foros Infolaft, el director de la UIAF, Luis Eduardo Llinás Chica, presentó la hoja de ruta a seguir por la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia para el periodo 2022 – 2026.
La oficial agregada para Latinoamérica de la Agencia de Aduanas y Tributos de UK (HMRC), Jane Donald, y el oficial de enlace de la embajada Británica en Colombia, Stephen Henry, sostuvieron una importante reunión con el director general de la UIAF.
El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, posesionó a Luis Eduardo Llinás Chica como nuevo director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), organismo de inteligencia del Estado colombiano.
El Director de la UIAF, Javier Alberto Gutiérrez López, participó hoy en la instalación del Sexto Encuentro de Oficiales de Cumplimiento de Cornazar, gremio que agrupa al sector de Juegos de Suerte y Azar en Colombia.
En el marco del 21 Congreso Panamericano para la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, presentó los principales avances alcanzados por el sistema antilavado y por la entidad en los últimos cuatro años.
Del 21 al 23 de junio se llevarán a cabo las jornadas de capacitación para cada uno de los sectores reportantes.
Los nuevos sujetos obligados tendrán de plazo hasta el 1 de julio de 2022 para enviar los reportes a través del Sistema de Reporte en Línea - SIREL de la UIAF.
El Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI- y el organismo de base regional para Latinoamérica -GAFILAT- publicaron el Informe de Recalificación de Colombia en el que se evidencian los grandes pasos que ha dado nuestro país en el marco de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
La Agencia Nacional de Minería y Unidad de Información y Análisis Financiero suscribieron un convenio de cooperación con el fin de detectar y prevenir en el sector minero, prácticas asociadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
A través de la Resolución 314 la UIAF impone la obligación a las empresas que provean servicios de activos virtuales, de enviar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), así como reportes de transacciones individuales y múltiples que se realicen sobre activos virtuales.
El Sistema Antilavado de Activos de Colombia elevó la calificación de cinco Recomendaciones del GAFI
En el Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica -GAFILAT, celebrado entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre, el sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo de nuestro país logró el aumento en la calificación de cinco Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evaluadas en el marco de la cuarta ronda de Evaluaciones Mutuas.
El director de la UIAF, Javier Gutiérrez López, en calidad de coordinador del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT) lideró hoy la presentación del nuevo documento sobre riesgo de financiamiento del terrorismo en los Organismos sin Fines de Lucro.
El convenio interadministrativo permitirá crear mecanismos para prevenir y detectar operaciones asociadas al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
A través de la firma del convenio de cooperación técnica se reforzarán las medidas de prevención de LA/FT/FPADM en el sector de comercio exterior.
A través de la firma del convenio de cooperación técnica la UIAF podrá acceder a información relevante que repose en FITAC con el objetivo de detectar posibles operaciones de LA/FT/FPADM y de contrabando.