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El pasado 17 de enero de 2020, a instancias del Consejo de Seguridad Nacional, Colombia adoptó un listado de personas y organizaciones terroristas, integrado por designaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos y del Consejo de la Unión Europea.
El viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Javier Sarmiento Olarte, y el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, lideraron ayer la XXXIV sesión ordinaria de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA).
En los primeros 20 días del mes de abril las 18 entidades aliadas entregaran la información correspondiente al primer trimestre de 2020.
La UIAF tiene el gusto de invitarlos a la Rendición de Cuentas Virtual, vigencia 2019, que se realizará el próximo 6 de marzo de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. a través de la plataforma RocketChat.
Con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra las economías ilícitas, el crimen organizado transnacional y el lavado de activos, delegados del Fondo Monetario Internacional (FMI) presentes en Colombia, se reunieron en la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) con el Director General, Javier Gutiérrez López, y representantes del sistema anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT).
La cita es a las 9:00 a.m. en la herramienta RocketChat. Recuerde registrarse antes del 19 de diciembre.
La cita es a las 9:00 a.m. en la herramienta RocketChat. Recuerde registrarse antes del 28 de noviembre a las 8:30 a.m.
La UIAF y las entidades de supervisión, vigilancia y control de los sectores real y de Actividades Profesionales no Financieras Designadas (APNFD) unen esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
El Día Nacional de la Prevención del lavado de activos fue el escenario en donde se oficializó la firma del Memorando de Entendimiento "Pacto de Supervisores Financieros para la Cooperación, el Intercambio de información y el Cumplimiento de los Estándares GAFI en Materia de Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva".
La octava edición del evento se enfocará en la prevención de la corrupción. Durante el evento se realizará la firma y difusión del Memorando de Entendimiento "Pacto de Supervisores Financieros".
La Dirección de Antinarcóticos de la Policía de Colombia realizó esta semana el II Congreso Internacional Antidrogas, un espacio que reúne la experiencia de expertos nacionales e internacionales para definir estrategias que permitan mejorar la sinergia con las autoridades y el sector privado en la lucha contra el tráfico de estupefacientes y la delincuencia transnacional.
La UIAF realizará el taller Juego de Roles en el Día Nacional de la Prevención del Lavado de activos
En el marco del VIII Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará el taller Juego de Roles, una capacitación práctica dirigida a los oficiales de cumplimiento y diseñada con el propósito de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) finalizó con éxito el segundo taller de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) 2019, un ejercicio en el que se dieron a conocer los resultados sobre las amenazas, vulnerabilidades y riesgos del lavado de activos y la financiación del terrorismo, en los diferentes sectores de la economía nacional.
El Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (Gafilat) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) instalaron hoy el Taller Regional Evaluación Nacional de Riesgos y Actualización de Estrategias anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo.