Cerca de 200 representantes de entidades públicas y del sector privado asistieron hoy a la instalación de la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (ENR) 2019, un ejercicio liderado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), que convoca a todos los actores del sistema Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo ALA/CFT.

A través de la firma de la Circular Conjunta N°6 del CNE se imparten instrucciones para los partidos y movimientos políticos, así como grupos significativos de ciudadanos, en el desarrollo de procesos y campañas electorales.

De acuerdo con lo estipulado en la Circular Externa 14 de 2018, que adiciona y a su vez modifica el Capítulo XVII del Título V de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria, a partir del 1 de julio de 2019, las Organizaciones Solidarias Que No Ejercen Actividad Financiera tendrán cambios en los reportes a la UIAF y en su periodicidad.

La Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), entidades adscritas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, suscribieron el día de hoy un Memorando de Entendimiento con el objetivo de aunar esfuerzos para combatir la corrupción, el lavado de activos, el fraude aduanero, el contrabando y otros actos ilícitos que atenten contra el patrimonio público.

En el marco del IV Foro Internacional sobre Delitos Financieros, el director de la UIAF, Javier Gutiérrez López, reiteró la importancia de proteger a la economía nacional frente a los delitos del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT).

El próximo 14 de junio, de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará el Foro Virtual con el Sector Inmobiliario. El encuentro está dirigido a todos los Agentes Inmobiliarios que tengan obligación de reporte según el numeral 5, literal A, del Capitulo X de la Circular 100-000006 de 2016 de la Superintendencia de Sociedades.

El 4 de septiembre de 2018, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) publicó su Circular Externa 017 de 2018 (CE017-2018) dando instrucciones sobre el reporte de información a la UIAF, relativa a la administración de los riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo (LAFT).

Vicepresidenta Marta Lucia Ramirez y el Alcalde Enrique Peñalosa firman pacto contra la corrupción. Todas las entidades del Distrito se comprometen en el desarrollo del pacto.

Las Unidades de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, Suiza, Argentina, México, Panamá y Colombia se reunieron hoy para analizar casos comunes de crimen organizado y lavado de activos transnacional.

Delegados de los organismos de supervisión, vigilancia y control se reunieron hoy en la UIAF para formalizar la primera Mesa de Supervisores Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT).

Atentos reportantes del sector Revisores Fiscales y Contadores, el próximo 2 de mayo, de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., la UIAF realizará el Foro Virtual con su sector. Están cordialmente invitados todos los Revisores Fiscales y Contadores que tengan obligación de reporte según el Artículo 27 de la Ley 1762 de 2015 y el Capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.

La Secretaría Técnica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) envió el día de ayer la apertura de la convocatoria para la Secretaría Ejecutiva del organismo internacional.

Según el último informe publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, "International Narcotics Control Strategy Report, Money Laundering", Colombia cuenta con uno de los sistemas Antilavado de Activos más rigurosos de América Latina.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y el Instituto Nacional de Investigación y Prevención del Fraude (INIF) suscribieron un convenio de cooperación técnica que permitirá reforzar las estrategias de prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT), así como el enriquecimiento ilícito asociado al fraude.

Atentos oficiales de cumplimiento del sector Notariado: el 29 de marzo el Foro virtual UIAF está dirigido a su sector. La cita es a las 9:00 a.m. en la herramienta RocketChat. Recuerden registrarse con tiempo, máximo 48 horas antes del foro, es decir, a más tardar el 27 de marzo a las 8:30 a.m. Toda solicitud recibida después de esa fecha no será activada.