Experiencia colombiana en la lucha contra la corrupción

12 SEP 19

Al encuentro asistieron representantes de la Oficina de Asistencia Técnica (OTA) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, así como delegados de las administraciones fiscales de la República Dominicana y Argentina, y del Centro Iberoamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).

Durante su exposición el doctor Gutiérrez presentó los proyectos más importantes que está desarrollando la UIAF en materia de prevención y detección del lavado de activos y de los delitos contra la administración pública. Igualmente, recalcó la necesidad de seguir implementando más y mejor tecnología como una herramienta fundamental para la persecución de estos delitos.

En la socialización también se compartieron experiencias interinstitucionales anticorrupción, entre ellas, la firma del convenio entre ITRC y UIAF. El pasado 25 de junio ITRC y la UIAF suscribieron hoy un memorando de entendimiento con el objetivo de aunar esfuerzos para combatir la corrupción, el lavado de activos, la evasión fiscal, el fraude aduanero, el contrabando y otros actos ilícitos que atenten contra el patrimonio público.

En el marco del memorando se está analizando también información que conduzca a evitar la afectación del recaudo al sistema de seguridad social, con la correspondiente afectación a la sostenibilidad fiscal y la soberanía económica del Estado Colombiano.

Para ello, ITRC y la UIAF están desarrollando mesas de trabajo conjuntas con la Fiscalía General de la Nación.

El memorando permite compartir información sobre señales de alerta, tipologías, guías, metodologías y protocolos, así como buenas prácticas, indicadores de efectividad, supervisión basada en riesgo y herramientas de monitoreo, entre otros aspectos.