La UIAF realizará el taller Juego de Roles en el Día Nacional de la Prevención del Lavado de activos

7 OCT 19

Durante el taller, los asistentes asumen el rol de analistas de la UIAF para comprobar la importancia de la completitud y calidad de los reportes enviados a la Unidad, así como de los soportes en las operaciones identificadas. El encuentro permite, además, realizar una retroalimentación interactiva y descubrir las oportunidades de mejora en la estructuración y contenido de los ROS.

El taller Juego de Roles es una oportunidad para identificar nuevas señales de alerta y/o tipologías, detectar operaciones sospechosas en actividades económicas, identificar flujos financieros ilícitos y aprender a agrupar las operaciones reportadas por temas.

El evento se realizará el 29 de octubre en la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Salitre, sala 2 (Av El Dorado #68D-35) de 2:30 p.m. a 4:30 p.m. El link para la inscripción al taller es el siguiente: http://www.negociosresponsablesyseguros.com/taller-juego-de-roles/

Los cupos son limitados.

NOTA: para el desarrollo del ejercicio se recomienda llevar computador portátil o tablet.