Con una explicación sobre el lavado de activos más allá del narcotráfico, el director de la UIAF, Juan Francisco Espinosa, instaló hoy en el 18° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, organizado por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria.

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Medina Ramírez, con el apoyo de la Secretaría Técnica de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en cabeza de su director, Juan Francisco Espinosa Palacios, lideraron hoy la XXIX sesión de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos y Política Pública (CCICLA).

La decisión fue tomada con base en los resultados de los análisis efectuados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Unidad de Información y Análisis Financiero.

El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, participó hoy en la I Cumbre Empresarial Responsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción, un evento organizado por la Superintendencia de Sociedades y la Procuraduría General de la Nación, proyectado para compartir buenas prácticas para la prevención de este delito.

Colombia apoyará con firmeza todas las líneas de investigación financiera que se realicen a los cuatro ciudadanos venezolanos recientemente incluidos en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC). El país continúa sus esfuerzos para impedir que las criptomonedas, como el Petro, sean utilizadas para lavado de activos y/o financiación del terrorismo.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público invita a la ciudadanía a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas OCAD PAZ. Más información en:

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), instaló hoy el seminario Nuevo Enfoque de las Investigaciones Cambiarias, dirigido a más de 300 funcionarios de la DIAN provenientes de todo país.

La norma contempla la obligación de adoptar un Sistema Integral para la Prevención de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT). Dentro de estas medidas está la de enviar a la UIAF reportes de operaciones sospechosas y de ausencia de operaciones sospechosas.

Palabras del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la celebración de los 20 años de la Fiscalía General de la Nación

19 de diciembre de 2017. Con el objetivo de complementar el proceso permanente de rendición de cuentas y responder públicamente a la ciudadanía por el manejo de los recursos y por los resultados obtenidos en materia de prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizó su Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

17 de noviembre de 2017. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) presenta su informe de gestión octubre de 2016.

28 de noviembre de 2017. El Ministerio de Justicia y del Derecho, convocó hoy la primera mesa de expertos nacionales e internacionales con el objetivo de coordinar la elaboración del Estatuto Contra las Finanzas Ilícitas - ECOFI-.

30 de octubre de 2017. El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, viajó esta semana a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, con el objetivo de participar en las reuniones del Pleno Conjunto del Grupo de Acción Financiera Internacional y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFI-GAFILAT). El evento que inició el sábado 28 de octubre y que se extenderá hasta el 3 de noviembre, busca analizar los avances regionales en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

26 de octubre de 2017. En el marco de la celebración del VI Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, Juan Francisco Espinosa Palacios, envió un mensaje de reflexión sobre el papel de la sociedad en conjunto para hacerle frente al fenómeno de la corrupción.

25 de octubre de 2017. La Superintendencia Financiera de Colombia informa al público en general que las firmas que se presentan como