La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) exhorta a toda la ciudadanía colombiana a reportar presuntos casos de delitos electorales, relacionados con lavado de activos, financiamiento del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), como entidad que ejerce la Coordinación Nacional de Colombia ante el  Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), invita a miembros del sector privado a inscribirse a la plataforma tecnológica de capacitación en línea Campus Gafilat. la cual ofrece 12 cursos didácticos e interactivos que fortalecen conocimientos en asuntos ALA/CFT/CFP.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) emitieron la Circular 001 de 2026 a través de la cual se busca blindar los procesos y campañas electorales con sistemas de medidas de prevención y detección en materia antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/CFT/CFP).

Este comunicado de prensa fue elaborado y publicado por el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales el 18 de diciembre de 2025. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) lo distribuye con fines exclusivamente informativos y de divulgación institucional.

Entre el 02 y el 05 de diciembre, durante el LII Pleno y Reunión de Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Colombia, a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), fue ratificada para ejercer durante el 2026 la Vicepresidencia Pro Tempore de este organismo que agrupa a 18 países de la región.

Comunicado de prensa de la UIAF del 24 de octubre de 2025.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), como eje articulador del Sistema Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP) del país, rechaza enfáticamente las acusaciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra el presidente Gustavo Petro Urrego, en las que se afirma que en el Gobierno colombiano “no se hace nada para detenerlo (el narcotráfico)”.

En el proceso de actualización de datos se debe verificar el contacto principal y sus medios de comunicación oficiales (teléfono/celular y correo electrónico). Igualmente, se requiere verificar que los usuarios que tiene activos la entidad o estén asociados a la misma estén vigentes y tengan todos sus datos de contacto actualizados.

La UIAF reitera que, como organismo de inteligencia, toda la información que la ciudadanía envíe está protegida por la reserva legal, en el marco de los artículos 33 y 34 de la Ley 1621 de 2013.

Los oficiales de cumplimiento y reportantes interesados en recibir esta formación sobre el Sistema Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP) deben tener un usuario activo y actualizado en el Sistema de Reporte en Línea (Sirel) de la UIAF.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), cumpliendo con lo que establece la Ley 526 de 1999 y la Ley Estatutaria 1621 de 2013, presenta a la ciudadanía resultados consolidados que demuestran el continuo fortalecimiento de nuestras capacidades nacionales para prevenir, detectar y analizar operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) se complace en informar que 1201 personas aprobaron el Diplomado Estándar para Oficiales de Cumplimiento de la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM).

Comunicado de prensa de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del 18 de julio de 2025.

Comunicado de prensa de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del 04 de julio de 2025.

Ten en cuenta que hasta el primero de julio podrás cursar todos los 13 módulos, correspondientes a la primera cohorte de este diplomado.