Comunicado de prensa de la UIAF del 24 de octubre de 2025.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), como eje articulador del Sistema Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP) del país, rechaza enfáticamente las acusaciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra el presidente Gustavo Petro Urrego, en las que se afirma que en el Gobierno colombiano “no se hace nada para detenerlo (el narcotráfico)”.

En el proceso de actualización de datos se debe verificar el contacto principal y sus medios de comunicación oficiales (teléfono/celular y correo electrónico). Igualmente, se requiere verificar que los usuarios que tiene activos la entidad o estén asociados a la misma estén vigentes y tengan todos sus datos de contacto actualizados.

La UIAF reitera que, como organismo de inteligencia, toda la información que la ciudadanía envíe está protegida por la reserva legal, en el marco de los artículos 33 y 34 de la Ley 1621 de 2013.

Los oficiales de cumplimiento y reportantes interesados en recibir esta formación sobre el Sistema Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP) deben tener un usuario activo y actualizado en el Sistema de Reporte en Línea (Sirel) de la UIAF.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), cumpliendo con lo que establece la Ley 526 de 1999 y la Ley Estatutaria 1621 de 2013, presenta a la ciudadanía resultados consolidados que demuestran el continuo fortalecimiento de nuestras capacidades nacionales para prevenir, detectar y analizar operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) se complace en informar que 1201 personas aprobaron el Diplomado Estándar para Oficiales de Cumplimiento de la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM).

Comunicado de prensa de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del 18 de julio de 2025.

Comunicado de prensa de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del 04 de julio de 2025.

Ten en cuenta que hasta el primero de julio podrás cursar todos los 13 módulos, correspondientes a la primera cohorte de este diplomado.

El convenio fortalecerá los mecanismos de prevención y detección de operaciones asociadas al lavado de activos, sus delitos fuente, y el financiamiento del terrorismo, así como la identificación de evasores del sistema de seguridad social integral.

El convenio facilitará la cooperación mutua, así como el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre ambas instituciones en materia de regulación de los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales.

Este convenio fortalecerá la protección de las empresas y trabajadores afiliados actualmente, en el marco de la implementación de un Sistema de Prevención de Lavado de Activos.

Este convenio también el combate contra todas las formas de ilegalidad e informalidad que se puedan presentar en el sector transporte.

El objetivo de este convenio firmado entre el director general de la UIAF y la superintendente de Subsidio Familiar es proteger los recursos del subsidio familiar: vivienda, salud y emprendimiento.