Las autoridades de los 18 países miembros del Gafilat discutieron y analizaron los desafíos y oportunidades en materia de recuperación de activos, como: uso de mecanismos de cooperación internacional; la importancia y el papel de la inteligencia financiera para el rastreo de activos, entre otros.

En el marco de su rendición de cuentas, llevada a cabo los días 20, 22 y 24 de noviembre, el director general informó sobre la gestión adelantada y los resultados obtenidos por la Unidad durante el periodo 01 de septiembre de 2022 y el 01 de septiembre de 2023.

En medio de su intervención, el director general aseguró que Colombia es un referente a nivel internacional en materia de la lucha antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/CFT/CFP) y es líder en recuperación de activos, desde la figura de la extinción de dominio.

En este espacio se dieron cita delegados de la Red Global del GAFI (de más de 200 jurisdicciones) y observadores de organizaciones internacionales, quienes participaron en estas discusiones en la sede del GAFI, en la capital francesa.

El avance de los Sistemas de Administración de Riesgo de Lavado de Activos (Sarlaft) de los diferentes sectores supervisados, retos en materia de regulación y buenas prácticas, entre otros, fueron los temas desarrollados durante esta jornada.

El objetivo principal del seminario fue capacitar a futuros evaluadores en la Metodología de Evaluación para el Cumplimiento Técnico de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Estas actividades se desarrollaron en el marco de las actividades para dar cumplimiento a su Plan Estratégico (2020-2025) y en él se realizaron presentaciones sobre los desafíos que implican el desarrollo de este tipo de ejercicios y su incidencia en la planificación e implementación de Estrategias Nacionales.

El director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, y el contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga Pardo, firmaron un convenio para fortalecer la lucha contra la corrupción, la prevención y detección del lavado de activos.

Este mecanismo tiene como propósito desarrollar e implementar políticas y actividades que combaten el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).

Ingrese aquí para informarnos sobre presuntos casos de financiamiento ilícito de campañas políticas, corrupción, lavado de activos, financiamiento del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).

En el marco del Congreso Internacional de Lucha contra la Corrupción y Recuperación de sus Activos, el director general Luis Eduardo Llinás Chica, participó en el panel denominado: líderes institucionales que aportan a la investigación de hechos de corrupción.

El director general manifestó que el Sistema Antilavado de Colombia se está preparando para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), por medio de la identificación de regulaciones y normas necesarias para elevar la calificación de las recomendaciones del GAFI que el país tiene como “parcialmente cumplidas” o “no cumplidas”.

El registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, y el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, firmaron un convenio interadministrativo de cooperación que tiene como finalidad blindar las elecciones territoriales que se realizarán el 29 de octubre de 2023, de la filtración de dinero ilícito en la financiación de campañas políticas.

Entre las tareas que desarrollará la Universidad de Antioquia frente a la PEM se encuentra la de apoyar en la organización, diseño e implementación de diplomados y cursos cortos que estarán a cargo del Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (Unitar).

Lo invitamos a informar posibles casos de: lavado de activos, financiamiento de terrorismo, corrupción y delitos contra el medio ambiente. En el gobierno del cambio, protegemos la economía colombiana, infórmanos sobre posibles casos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción y delitos contra el medio ambiente. Ingresa a www.uiaf.gov.co/informenos y reporta el lugar donde ocurrió la posible operación, nombres de las personas relacionadas y descripción de la operación sospechosa. Garantizamos absoluta reserva.