UIAF recopila información para el Sistema Estadístico ALA/CFT
30 JUN 20
El Sistema Estadístico ALA/CFT es un proyecto liderado por la UIAF, que consolida la información de actores del sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en una plataforma que centraliza las cifras oficiales. El producto es un tablero de control que presenta los resultados con respecto a la efectividad del sistema, de forma objetiva, completa y periódica.
En la página web de la UIAF están disponibles los anexos que presentan los lineamientos técnicos e instrucciones a seguir por parte de las entidades que suministrarán la información para alimentar el Sistema Estadístico ALA/CFT. Ir al enlace
El Sistema Estadístico mostrará la información agregada, suministrada por las entidades aliadas, sujeta a variables relacionadas con: sentencias de LA/FT, medidas cautelares en procesos LA y extinción de dominio, reportes de operaciones sospechosas (ROS), Requerimientos nacionales e internacionales, recuperación de activos en el exterior, incautación de divisas, extradiciones y casos difundidos de inteligencia financiera, entre otros aspectos.