Director de la UIAF lanza proyecto de calidad del ROS en la instalación del 17 Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos

13 JUL 17

“El proyecto tiene como objetivo aumentar la efectividad en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), a partir de la retroalimentación y la reducción de asimetrías de información”, aseguró Espinosa.

“No vamos a permitir que nuestra economía se vea afectada por dineros sucios que es el combustible de las organizaciones criminales. Ese dinero oscuro que tanto nos ha costado como país, es nuestro permanente blanco y puedo decirles que de puntería la UIAF está muy bien”, advirtió.

Al respecto, el Director de la UIAF recordó que la entidad ha venido avanzando en materia de innovaciones tecnológicas, optimización los procesos de ingesta, depuración y análisis de la información, gracias a la incorporación constante de tecnología de punta. “Aquello que hemos oímos casi como un cliché de manera continua, es para nuestra Unidad una realidad del día a día: el Big Data. Esto lo hemos acompasado con minería de texto, minería de datos y estructuración de redes con billones de datos, que, solo con tecnología de vanguardia, podemos correr mientras acompañamos operativos de la Fuerza Pública”.

Igualmente, invitó a los asistentes al evento a ver a la UIAF como una entidad confiable, discreta e innovadora. “Confíen en que la UIAF es dura con el delito, discreta en su actuar e innovadora frente a las dinámicas de la amenaza. Pueden estar seguros que estamos presentes en todos los asuntos de mayor trascendencia para el país, trabajando duro y apoyando la labor de las autoridades”.

Finalmente, le recordó al auditorio que el mayor reto de la innovación es la simplicidad. “La lucha contra LAF/FT que recoge fenómenos complejos, no puede ser abstracta, la simplicidad constituye la mejor herramienta de entendimiento y efectividad. El lavado de activos es más evidente de lo que creemos, es simple, como simple debe ser la manera de entenderlo y enfrentarlo”.

Acerca del Congreso Panamericano

Por 17º año consecutivo, la Asociación Gremial Financiera Colombiana, Asobancaria, convocó a oficiales y gerentes de cumplimiento a este espacio académico y profesional, que busca brindar a los asistentes espacios en los cuales puedan interactuar con pares de la región y complementar sus conocimientos sobre regulación y fortalecimiento de políticas y controles anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo.

Expertos en corrupción, Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, así como autoridades regionales de vigilancia y control, policiales e investigativas, serán las encargadas de capacitar a los asistentes al evento.

La instalación del evento estuvo a cargo del presidente de Asobancaria, Santiago Castro; el Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero; el Superintendente Financiero de Colombia, Jorge Castaño; y el director de la UIAF, Juan Francisco Espinosa Palacios.