Termina con éxito la visita del FMI a Colombia

22 JUN 17

Después de esta visita in situ, el equipo evaluador cuenta con seis meses para elaborar el informe que será revisado por las dos partes (FMI-Colombia), antes de  su presentación y ratificación en la plenaria del Gafilat que se realizará en diciembre de 2017.

“Esperamos que el Informe reconozca todos nuestros esfuerzos colectivos y los grandes pasos que ha dado el país en los últimos años para combatir de manera coordinada el lavado de activos y la financiación del terrorismo”, manifestó Juan Francisco Espinosa.

Con respecto a la continuación en el proceso, señaló que “tanto la UIAF como las demás entidades que participaron en la evaluación seguirán atentas a los requerimientos de información adicionales que haga el Fondo Monetario Internacional, de cara a completar y ajustar el informe final que será presentado en diciembre ante el pleno de Gafilat”.

Los resultados del informe solo se conocerán hasta el primer semestre de 2018.

Sobre la Evaluación GAFI

La Evaluación, desarrollada en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas, valoró el cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la efectividad del sistema antilavado del país y la coordinación interinstitucional para enfrentar el lavado de activos en el país.

Durante la visita, el FMI abordó todos los ejes de persecución del delito (prevención, detección, investigación, juzgamiento e incautación) y tuvo en cuenta aspectos normativos y evidencias de efectividad sobre políticas nacionales antilavado; comprensión de los riesgos, amenazas y vulnerabilidades nacionales y sectoriales; cooperación internacional; supervisión basada en riesgo; regulación y controles; inteligencia financiera; investigaciones judiciales; comiso de bienes; sentencias condenatorias y cumplimiento de instrumentos internacionales, entre otros.