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Con la entrada en vigencia de la Ley 1621 del 17 de abril de 2013, la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, como órgano de inteligencia financiera en Colombia, debe adecuar su funcionamiento interno con el fin de observar cada una de las prescripciones de la Ley, aplicable a los organismos de inteligencia y contrainteligencia en el país.
Departamento de Estado de los Estados Unidos 2013 Lavado de Dinero y Crímenes Financieros - Volumen II - Traduccion UIAF
Conozca el contexto general del lavado de activos, sus efectos económicos y los resultados de la UIAF en la lucha contra estos delitos.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informó durante la XXI reunión de la Comisión de Coordinación Interinstitucional Contra el Lavado de Activos (CCICLA), presidida por el Ministerio de Justicia y del Derecho, que Colombia fue elegido para asumir la presidencia pro-tempore del Grupo de Acción Financiera Internacional de Suramérica (GAFISUD) para el año 2014.
La UIAF, informa a los sujetos obligados a reportar que:
Los estragos económicos del blanqueo de dinero del narcotráfico afectan directamente el crecimiento del PIB colombiano.
No tengo ninguna anotación negativa del Departamento de Estado de los Estados Unidos”: Luis Edmundo Suárez, director de la UIAF
Money Laundering and Financial Crimes - Volume II
Departamento de Estado de los Estados Unidos 2012 Lavado de Dinero y Crímenes Financieros - Volumen II - Traduccion UIAF
Resolución No. 066 de 2013 por la cual se relaciona el inventario de los bienes muebles de la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF que ya no se están utilizando o necesitando, se dan de baja y se ofrecen a título gratuito a todas las entidades públicas de cualquier orden.
La celebración del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos que contó con la participación del Ministerio de Justicia y del Derecho, la Fiscalía General de la Nación, la Cámara de Comercio de Bogotá, UNODC, la Embajada del Reino Unido, la UIAF, aproximadamente 300 personas y cerca de 250 empresas que se vincularon a través de la publicación de la imagen promocional del día, tuvo lugar en la sede de Chapinero de la Cámara de Comercio de Bogotá, el lunes 29 de octubre.
Del 2 al 4 de octubre de 2012 se celebró la Sexta Reunión de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Suramérica GAFISUD.
Tras siete años de estar en el grupo de países en seguimiento intensificado por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica.
La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, exaltó el trabajo de la UIAF en el marco del Congreso Iberoamericano en Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo, organizado por el consorcio internacional Skol, Serna y Ruiz en el Club del Comercio de Bogotá el pasado 31 de octubre.