Funcionarios panameños del sistema ALA/CFT se capacitan en Colombia
25 FEB 16
La pasantía internacional, realizada con funcionarios del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades, la DIAN y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), se organizó con el ánimo de compartir con la entidad homóloga panameña, las experiencias de Colombia en materia de prevención del lavado de activos, así como para estudiar las leyes y regulaciones implementadas en nuestro país para enfrentar este delito.
Las jornadas se llevaron a cabo en sesiones de trabajo personalizadas en las que los funcionarios de los dos países intercambiaron experiencias en aspectos como los mecanismos de registro de Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD), procedimientos de supervisión, regímenes sancionatorios, obligaciones e instrucciones de prevención, modelos de detección, entre otros.
El plan estratégico internacional de la UIAF comprende la interacción con otras unidades de inteligencia financiera en el mundo, como uno de los factores más relevantes en la configuración de una política común que facilite la articulación de esfuerzos entre todos los países.
Panamá salió de la lista gris del GAFI
Durante la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), celebrada la semana pasada en París (Francia), el organismo internacional aprobó la salida de Panamá de la llamada “lista gris” de los países no colaboradores frente a la prevención y sanción del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva en el mundo.
El GAFI confirmó que Panamá cuenta ya con un marco legal regulatorio alcanzado gracias a la incorporación de leyes encaminadas a enfrentar el fenómeno. En abril del año pasado, el Gobierno panameño aprobó la Ley 23 de 2015, que regula las obligaciones de los sujetos reportantes no financieros en lo referente al LA/FT.
Dentro de las acciones adelantas por el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo de Panamá, delegados de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad homóloga a la UIAF, recibieron en abril de 2015 un curso de capacitación dictado por los analistas de nuestra Unidad de inteligencia.
El objetivo de la pasantía, era conocer el modelo colombiano para mejorar las estrategias implementadas en Panamá en la detección y lucha eficaz contra el LA/FT.