El Alcance de la Función de Cumplimiento, una visión jurídica para la eficacia
2 DIC 15
El Seminario se desarrolló en tres paneles en los que se expusieron diferentes posturas sobre la posición de garante de los oficiales de cumplimiento, los límites en materia de Habeas Data y la efectividad en la función.
Durante el evento el Director de la UIAF, Luis Edmundo Suárez Soto, insistió en la necesidad de ir más allá del cumplimiento de la norma y entender la dinámica del lavado de activos de forma integral. Igualmente, recordó a los asistentes la responsabilidad que tienen con el país y con sus organizaciones, y los invitó a desarrollar una actividad de cumplimiento más proactiva y menos reactiva.
Frente a los desafío para el cumplimiento a futuro, tanto en el sector público como en el privado, el Director de la UIAF planteó varios interrogantes en torno a las nuevas recomendaciones, los cambios que se deben incorporar y las nuestras nuevas obligaciones frente a los requerimientos de efectividad internacionales.
El evento contó con la participación de desatacados juristas como el doctor Juan Carlos Forero Ramírez, Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario; Wilson Alejandro Martínez Sanchez, Director del Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio y ex Vicefiscal General de la Nación; el doctor Said Idrobo Gómez, ex Fiscal Jefe de la Primera Unidad Nacional contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación; Jorge Humberto Galeano, Consultor del Fondo Monetario Internacional y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; y el doctor Roberto Borrás Polanía, ex Superintendente Financiero, entre otros importantes panelistas.
El Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio es una ventana a la investigación, el análisis y las tendencias en la materia, creado con el objetivo de dar a conocer todo lo relacionado con la normatividad, la jurisprudencia, sanciones y sentencias de la Corte Constitucional, así como una compilación de tipologías y la descripción de los delitos fuente del lavado de activos contemplados por la ley colombiana.
Abogados, Asesores y Académicos de la Universidad del Rosario y de la (UIAF) conforman este grupo de profesionales que estudian en conjunto el impacto del Lavado de Activos y las medidas adelantadas en Extinción de Dominio, para proponer herramientas que permitan estructurar una política criminal para la lucha del Estado colombiano contra el crimen organizado.