“El Conpes es una gran apuesta por la paz”: Gabriel Cifuentes
24 DIC 15
La Oficina de Comunicaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), conversó con Gabriel Cifuentes, director de Justicia, Seguridad y Gobierno, del Departamento Nacional de Planeación (DNP), para que nos comentara cómo ve el cumplimiento del documento Conpes 3793, los retos a futuro y el papel que tendrá de cara al posconflicto.
-Doctor Cifuentes, muchas gracias por aceptar nuestra entrevistas. Quisiéramos saber, ¿cómo cree usted que va el modelo y el cumplimiento Conpes en Colombia frente al contexto nacional e internacional?
Lo primero que hay que señalares que el Conpes 3793 es la primera política pública que se expide en el país para generar mecanismos de lucha efectiva contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT). Este Conpes ha sido absolutamente satisfactorio. El cumplimiento está casi al 100 por ciento, de hecho en la última reunión de la CCICLA, cuando se aprobó la creación Centro de Coordinación Contra las Finanzas de las Organizaciones Criminales Nacionales, Transnacionales y Terroristas (C3FTD), ya se dio cumplimiento en su totalidad a lo establecido dentro del plan de acción.
Hay que destacar que no solo fue un Conpes que no requirió recursos sino que además fortaleció enormemente ciertas políticas que en el país estaban atrasadas, llevando a Colombia a ser líder regional en materia de políticas en LA/FT.
También, y aprovechando la especial coyuntura en el país, este documento Conpes es una gran apuesta por la paz. Nosotros consideramos que la sostenibilidad económica de las organizaciones criminales es el motor de los conflictos, entonces tener mecanismos efectivos de lucha contra estas economías es también una apuesta de paz que va a contribuir en la construcción del posconflicto.
Pero volviendo a su pregunta inicial, el balance del Conpes es absolutamente positivo porque, como le había mencionado, Colombia es líder regional en estos temas, fortaleció el proceso de extinción de dominio con unos resultados muy satisfactorios en los últimos años, logró la implementación de modelos de administración de riesgo para juegos de suerte y azar, y mejoró los canales de cooperación internacional y el intercambio de información con otras entidades. La vinculación del sector real y el sector empresarial ha sido fundamental y también ha habido un gran componente de cultura de autogestión en materia de LA/FT.
Igualmente, con el desarrollo de este Conpes se ha promovido la expedición de nuevas normas (por ejemplo las relativas a la Superintendencia de Sociedades, y de Notariado y Registro) como herramientas muy útiles para combatir esta clase de actividades. Finalmente hay que señalar que este Conpes promovió que una de las grandes metas del Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 fuera justamente la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. El balance general es óptimo, es un Conpes que ha culminado su ciclo con el cumplimiento total de sus actividades y acciones previstas por la política pública.
-Usted mencionaba hace un momento que Colombia es líder en la materia dentro de la región. Para ahondar un poco más en el tema, ¿cómo ve nuestro Conpes con respecto a las políticas implementadas en otros países?
Lo primero que hay que señalar es que Colombia vive un contexto muy particular que obliga también a la implementación de una serie de políticas articuladas e integradas. Colombia, por la existencia del conflicto armado y de fenómenos macrocriminales y de economía ilegales, ha tenido retos mayores a otros países de la región. Esto nos ha obligado a efectuar políticas más ambiciosas y a tener una articulación interinstitucional más sólida.
La particularidad de esta clase de fenómenos como el lavado de activos es que involucra también a economías de otros países. Justamente, en el desarrollo de esta política, uno de los elementos más importantes ha sido el fortalecimiento de esa cooperación internacional y el intercambio de información con agencias de otros países, porque no sirve de nada tener una política sólida en el país si no se tiene también en los países que pueden ser receptores o emisores de esta clase de recursos. Nuestro Conpes no solo ha promovido el fortalecimiento de la política interna sino se ha convertido en un llamado a nivel regional para que se siga promoviendo la lucha contra el LA/FT.
-Precisamente, en cuanto a los retos a futuro, ¿qué cree usted que hace falta implementar dentro de la política antilavado nacional?
Yo creo que hay dos retos fundamentales, uno en lo que tiene que ver con fronteras y otro en lo que tiene que ver hacia afuera. Dentro de nuestras fronteras el proceso de territorialización es muy importante. Aterrizar esto a las políticas territoriales es fundamental, igualmente, seguir trabajando con el sector real y empresarial es primordial pues ellos son parte clave en este proceso.
Frente a lo que tiene que ver con los países vecinos, es importante seguir fortaleciendo los lazos de cooperación e intercambio de información para que dentro de la región haya una política unificada de lucha contra el LA/FT.
-Para terminar, ¿cómo ve la labor de la UIAF dentro de todo este contexto y en la generación de estrategias y de política pública contra el lavado de activos?
La UIAF ha sido una entidad líder. Hay que hacer un gran reconocimiento a los esfuerzos que ha hecho la entidad en esta coordinación interinstitucional. Han logrado integrar a actores clave en un tema que muchas veces tiene recelo por el intercambio de la información. La UIAF ha llevado a cabo una gestión absolutamente exitosa. No solo ha sido un esfuerzo enorme en el desarrollo de sus funciones misionales sino también un logro en esta labor de articulación y liderazgo al conseguir sentar a los principales actores del sistema.
Ha sido también exitoso el esfuerzo que han hecho por tratar de cuantificar, a nivel económico, lo que le cuesta al país el lavado de activos, porque hasta que uno tenga una unidad de medida, es difícil enfrentar el problema. Esa ha sido una de las funciones más importante cumplidas por la UIAF en este proceso.
-¿Le parece entonces positiva la iniciativa desarrollada por la UIAF y el Banco Mundial para cuantificar y cualificar el lavado de activos en el país?
Me parece fundamental e indispensable.