Ministerio de Justicia y UIAF lideran la XXV sesión de la CCICLA
21 DIC 15
Durante la sesión se socializó el modelo de medición para el lavado de activos desarrollado por la UIAF y el Banco Mundial, que permite calcular el volumen del dinero lavado y su impacto en la economía nacional durante las últimas tres décadas. Para la estimación, se tomaron como referencia variables relevantes, así como la relación entre los ingresos ilegales por narcotráfico, el crimen común y activos lavados.
Norman Loayza, Economista principal del Banco Mundial, y Yara Esquivel, Especialista Financiera del mismo organismo, explicaron los beneficios que traerá para el país esta iniciativa pionera en el mundo. El objetivo es lograr un mejor entendimiento de la amenaza por parte de todos los actores del sistema y materializar cuantitativamente lo que representa para la sociedad colombiana el lavado de activos.
Según el Director de la UIAF, “entender la amenaza y deducir a qué nos estamos enfrentando, permite tomar medidas efectivas encaminadas a mitigar la criminalidad”.
Representantes del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, el Departamento Nacional de Planeación y la Dirección Nacional de Inteligencia, presentes en la sesión, aplaudieron la iniciativa que calificaron como indispensable para encaminar los esfuerzos gubernamentales.
Por otra parte, el encuentro permitió exponer el plan de acción que desarrollarán las diferentes entidades que conforman el sistema antilavado nacional, de cara a la evaluación que realizará el Fondo Monetario Internacional en el año 2017, frente a los estándares GAFI y a la efectividad del país en la materia.
La CCICLA es la responsable de recomendar al Gobierno Nacional y a las entidades públicas, medidas de política estatal, mecanismos y controles contra el lavado de activos, los delitos subyacentes o conexos, y la financiación del terrorismo. En ese sentido, trabajará en el marco de los comités operativos de la Comisión, para fortalecer el Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) a través de la coordinación interinstitucional y de la interacción con la sociedad.
Adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho, la Comisión fue concebida como respuesta a las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Instituto de Basilea sobre Gobernanza.