Selección Abreviada No. 5 de 2017
20 Feb 2017
SIREL 3.0 Sistema de reporte en línea
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Supersolidaria actualiza normatividad en materia ALA/CFT
06 de febrero de 2017. La Superintendencia de la Economía Solidaria publicó recientemente la Circular Externa 4 de 2017. La nueva norma está encaminada a seguir fortaleciendo la política de supervisión con enfoque basado en riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).
Finaliza con éxito el curso 40 Recomendaciones dictado por el Gafilat
19 de enero de 2017. Representantes de las entidades cardinales dentro del sistema nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) se dieron cita esta semana en el curso 40 Recomendaciones y 4° Ronda de Evaluaciones, dictado por expertos del Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica (Gafilat) y del Gobierno de España.
Gafilat capacita a Colombia sobre la metodología de las evaluaciones mutuas
16 de enero de 2017. El Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica (Gafilat), Marconi Costa Melo, inauguró hoy en Bogotá el curso ‘40 Recomendaciones y Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI para países evaluados’. El evento está dirigido a las entidades públicas y privadas que están trabajando en la preparación de la Evaluación que realizará el Fondo Monetario Internacional al sistema nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT).
Contratación Directa No. 1 de 2017
5 Ene 2017
Contratar los servicios de una asistencia técnica-operativa, para el apoyo constante en el marco de la evaluación nacional del riesgo 2017