24 Nov 2016

Contratar los servicios profesionales para asesorar y apoyar la gestión de las actividades necesarias para la actualización del Sistema Integral de Gestión.

23 Nov 2016

10 de noviembre de 2016. La Directora (e) de la UIAF, Carmen Maritza González Manrique, se dirigió hoy a los contadores y revisores fiscales del país, para destacar la importancia que tiene la profesión dentro del sistema nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT).

8 Nov 2016

Contratar los servicios de una asistencia técnica-operativa, para el apoyo constante en el marco de la evaluación nacional del riesgo 2017. 

4 Nov 2016

"Por la cual se imparten instrucciones relativas a la adopción del sistema integral para la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo (SIPLAFT)".

"Por el cual se imparten instrucciones relativas a la adopción del Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT)".

"Por la cual se imparten instrucciones relativas a la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo a las entidades sin ánimo de lucro que integran el sistema nacional del deporte".

28 de octubre de 2016. La Directora de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Carmen Maritza González Manrique, hizo un llamado hoy a todos los sectores de la economía nacional, para que se sumen al proceso de preparación con miras a la evaluación que realizará el FMI, frente a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

28 de octubre de 2016. La Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA), realizó esta mañana un taller preparatorio para los nuevos sujetos obligados pertenecientes al sector de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) y al sector salud.