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Informe ante la UIAF presuntos casos de delitos electorales relacionados con LA/FT/FP
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) exhorta a toda la ciudadanía colombiana a reportar presuntos casos de delitos electorales, relacionados con lavado de activos, financiamiento del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).
Trabajadores del sector privado: Hasta el 06 de marzo están abiertas las inscripciones al Campus Gafilat
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), como entidad que ejerce la Coordinación Nacional de Colombia ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), invita a miembros del sector privado a inscribirse a la plataforma tecnológica de capacitación en línea Campus Gafilat. la cual ofrece 12 cursos didácticos e interactivos que fortalecen conocimientos en asuntos ALA/CFT/CFP.
La UIAF y el CNE emiten circular para fortalecer medidas ALA/CFT/CFP en las elecciones del 2026
El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) emitieron la Circular 001 de 2026 a través de la cual se busca blindar los procesos y campañas electorales con sistemas de medidas de prevención y detección en materia antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/CFT/CFP).
Colombia debe abordar urgentemente las deficiencias en su marco y aplicación de la normativa sobre cohecho internacional, según el Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE
Este comunicado de prensa fue elaborado y publicado por el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales el 18 de diciembre de 2025. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) lo distribuye con fines exclusivamente informativos y de divulgación institucional.
Colombia ejercerá la Vicepresidencia Pro Tempore del Gafilat durante el 2026
Entre el 02 y el 05 de diciembre, durante el LII Pleno y Reunión de Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Colombia, a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), fue ratificada para ejercer durante el 2026 la Vicepresidencia Pro Tempore de este organismo que agrupa a 18 países de la región.