En cumplimiento de la Ley 1621 de 2013 y de sus deberes constitucionales, el Director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Wilmar de Jesús Mejía, radicó ante la Fiscalía General de la Nación una serie de denuncias penales para solicitar la apertura de investigaciones contra múltiples personas naturales y jurídicas. Las acciones judiciales documentan la presunta comisión de delitos que habrían afectado el orden económico, los mecanismos de participación democrática y la administración pública.

Dirigida a estudiantes de pregrado y posgrado de IES (instituciones de educación superior) de carreras de ciencias económicas, administrativas, jurídicas y en general afines a la prevención del LA/FT/FP, tales como: Contaduría Pública Administración de Empresas, Finanzas Economía, Ingeniería de Sistemas, Ciencias Políticas, entre otras.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) se permite dirigirse a los receptores autorizados de productos de inteligencia financiera para reiterar las obligaciones legales que les asisten en materia de reserva, confidencialidad y manejo seguro de la información que dicta la Ley Estatutaria 1621 de 2013 “Por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el Marco Jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones”, y su Decreto reglamentario 857 de 2014.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) se permite informar a la opinión pública que, en la actualidad, el Estado colombiano es miembro del Grupo Egmont, en cuya condición sostiene una relación fluida y amable con esta organización global que facilita y promueve el intercambio de información, conocimiento y cooperación entre las unidades de inteligencia financiera del mundo.

Este lunes 25 de mayo, el director general de la UIAF, Wílmar de Jesús Mejía, se pronunció a la opinión pública sobre la gestión institucional destacando los logros históricos de la actual administración, señalando que este Gobierno incrementó los análisis que dieron fruto a a 1.143 productos de inteligencia financiera en el actual cuatrienio, con un aumento del 116 % en los informes difundidos respecto al gobierno anterior. “Doblamos los esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos, la financiación del territorismo y la financiación de armas de destrucción masiva (LA/ FT/ FPADM)“, señaló el Director Mejía.

En un esfuerzo por salvaguardar la integridad de los sistemas económicos del continente, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) desarrolló esta semana la Reunión Intersesional de su primera Comisión Estratégica (COMEST) de la vigencia 2026. El encuentro, que se llevó a cabo en la Ciudad de Panamá el 5 de mayo y continuó con un taller hasta el 7 de mayo, reunió altos mandos y Coordinadores Nacionales de las 18 países miembros con el objetivo de consolidar una arquitectura regional de transparencia y seguridad.

Contratar el soporte y mantenimiento del sistema integrado Zue, conformado por los módulos de nómina web, consultas nomina web, Zbox activos fijos e inventarios y almacén, y Zbox contabilidad, gastos reservados.

En un esfuerzo por salvaguardar la integridad de los sistemas económicos del continente, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) desarrolló esta semana la Reunión Intersesional de su primera Comisión Estratégica (COMEST) de la vigencia 2026. El encuentro, que se llevó a cabo en la Ciudad de Panamá el 5 de mayo y continuó con un taller hasta el 7 de mayo, reunió altos mandos y Coordinadores Nacionales de las 18 países miembros con el objetivo de consolidar una arquitectura regional de transparencia y seguridad.

Gracias al apoyo del Programa Programa Partner to Partner (P2P) de la Unión Europea, esta semana se realizó en Bogotá el Taller Evaluación Nacional del Riesgo de financiación de proliferación de armas de destrucción masiva.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en cumplimiento a las Resoluciones 2328, 16615 de 2025, y 4607 del 09 de abril de 2026, emitidas por la Superintendencia de Transporte, ha desarrollado una guía para acompañar a las empresas del sector en su proceso de registro dentro del Sistema de Reporte en Línea (SIREL).