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UIAF rechaza inclusión del presidente Petro y su familia en la Lista OFAC y defiende resultados en la lucha contra el lavado de activos

Fri, 10/24/2025 - 20:06 / 0 Comments

Comunicado de prensa de la UIAF del 24 de octubre de 2025.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), como eje articulador del Sistema Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP) del país, rechaza enfáticamente las acusaciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra el presidente Gustavo Petro Urrego, en las que se afirma que en el Gobierno colombiano “no se hace nada para detenerlo (el narcotráfico)”.

Actualización de datos en el Sirel de la UIAF

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La UIAF invita a actualizar datos en Sirel de reportantes vigilados por la Superfinanciera, Supervigilancia, Coljuegos y el CNJSA

Wed, 10/01/2025 - 09:22 / 0 Comments

En el proceso de actualización de datos se debe verificar el contacto principal y sus medios de comunicación oficiales (teléfono/celular y correo electrónico). Igualmente, se requiere verificar que los usuarios que tiene activos la entidad o estén asociados a la misma estén vigentes y tengan todos sus datos de contacto actualizados.

Informe presuntos casos de LA/FT/FP ante la UIAF

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Informe ante la UIAF presuntos casos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción o delitos contra el medio ambiente

Tue, 09/30/2025 - 14:57 / 0 Comments

La UIAF reitera que, como organismo de inteligencia, toda la información que la ciudadanía envíe está protegida por la reserva legal, en el marco de los artículos 33 y 34 de la Ley 1621 de 2013.

7.1. Instrumentos de gestión de la información

7.1.9 Políticas de Seguridad de la Información y Protección de Datos Personales

Thu, 08/21/2025 - 18:04 / 0 Comments

Política General de Seguridad y Privacidad de la Información

Dé clic acá para acceder a la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información

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Inscripciones abiertas para la segunda cohorte del Diplomado Estándar para Oficiales de Cumplimiento de la PEM

Tue, 08/19/2025 - 07:37 / 0 Comments

Los oficiales de cumplimiento y reportantes interesados en recibir esta formación sobre el Sistema Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP) deben tener un usuario activo y actualizado en el Sistema de Reporte en Línea (Sirel) de la UIAF.

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Resultados operativos de la UIAF demuestran el fortalecimiento de la lucha contra los delitos de LA/FT/FP en Colombia

Thu, 08/14/2025 - 08:19 / 0 Comments

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), cumpliendo con lo que establece la Ley 526 de 1999 y la Ley Estatutaria 1621 de 2013, presenta a la ciudadanía resultados consolidados que demuestran el continuo fortalecimiento de nuestras capacidades nacionales para prevenir, detectar y analizar operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).