Orientaciones reportantes obligados sector transporte

Bogotá, D.C., 30 de abril de 2026.

Orientaciones para reportantes obligados sector transporte

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en cumplimiento a las Resoluciones 2328, 16615 de 2025, y 4607 del 09 de abril de 2026, emitidas por la Superintendencia de Transporte, ha desarrollado una guía para acompañar a las empresas del sector en su proceso de registro dentro del Sistema de Reporte en Línea (SIREL).

En primer lugar, se recomienda diferenciar los lineamientos del sistema de administración de riesgo  ALA/CFT/CFP de la obligación de reporte ante la UIAF.

Las aclaraciones sobre las características específicas exigidas para su sistema de  administración de riesgo deben ser consultadas directamente con su supervisor sectorial.  Por parte de la UIAF, se les brinda apoyo respecto al reporte de  operaciones sospechosas, reportes objetivos y la gestión de usuarios en el sistema SIREL.

Algunos aspectos claves de la guía son:

Identificación de Categoría: Determine la categoría a la que pertenece su empresa (Transporte de carga, Transporte de pasajeros, Transporte mixto, etc.).

Conocimiento de Normativa: Familiarícese con las Reglas de Asignación de Códigos.

Inscripción en SIREL (Si aplica): Las entidades obligadas a reportar a la UIAF que aún no estén inscritas deben solicitar su código en la plataforma SIREL.

Acceso a SIREL: Solicite su usuario o acceso a la plataforma SIREL.

Comprensión de Obligaciones: Conozca a fondo las obligaciones de reporte que le corresponden dentro del sistema SIREL.

“El cumplimiento de estos reportes protege a su empresa de ser utilizada por  organizaciones criminales y evita sanciones legales. La calidad de su reporte es la base  de nuestra inteligencia nacional.

Los siguientes son los sujetos obligados a reportar actividades sospechosas ante la UIAF: