Riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector solidario.

31 de mayo de 2016. La Superintendencia Financiera de Colombia ha publicado un completo listado con las abreviaturas de mayor uso en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Esta guía le permitirá entender algunos términos incluidos en circulares y documentos de interés sobre el tema.

17 de mayo de 2016. Entidades públicas cardinales para el sistema nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) se dieron cita en el marco de la estrategia nacional preparatoria frente a la evaluación que realizará el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el año 2017.

12 May 2016

Contratar por un (1) año el arrendamiento de un sistema de alimentación ininterrumpida UPS, para respalda eléctricamente los equipos de cómputo y comunicaciones de la entidad

12 de mayo de 2016. La Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA) reunió hoy a representantes del sector financiero y real para resolver sus dudas sobre el proceso de evaluación que enfrentará el sistema nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) en el año 2017.

28 Abr 2016

28 Abr 2016

27 de abril de 2016. Desde el día de ayer, la doctora Carmen Maritza González Manrique lidera, en calidad de directora encargada, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

Bogotá, 23 de abril de 2016. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), informa que el pasado 3 de marzo de 2016 el director de la entidad, Luis Edmundo Suárez, concedió una entrevista off the record a la corresponsal de The Economist en Colombia, una condición que durante estos cinco años ha sido política de la entidad para recibir a los medios de comunicación.

"Por la cual se imparten instrucciones relativas al sistema de administración del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo (SARLAFT)".