5 Ene 2017

Contratar los servicios de una asistencia técnica-operativa, para el apoyo constante en el marco de la evaluación nacional del riesgo 2017

3 Ene 2017

Suministro de tiquetes aéreos

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3 Ene 2017

Suministro de gasolina

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23 de diciembre de 2016. Coldeportes expidió la Circular Externa 05 de 2016 para impartir instrucciones que permitan la efectiva adopción del Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT) para los clubes con deportistas profesionales, dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4 y 19 de decreto 4183 de noviembre 3 de 2011 y a las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

22 de diciembre de 2016. Superfinanciera fortalece el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo en línea con estándares internacionales.

"Por la cual se establece de manera obligatoria la implementación del sistema integral para la prevención y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva - SIPLAFT".

20 Dic 2016

Compra de 2 impresoras

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"Por la cual se reglamenta el reporte de información a la UIAF para los Operadores Postales de Pago y se deroga la Resolución 1334 de 2012".

"Por la cual se establcen las reglas relativas al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para los Operadores Postales de Pago se deroga la Resolución 3677 de 2013".

6 de diciembre de 2016. Coljuegos acaba de expedir una nueva resolución en la que se han incluido algunos aspectos relacionados con recomendaciones propuestas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La resolución 2016200032334, incluye mejoras, tales como la obligación de identificar personas expuestas políticamente, de hacer seguimiento a las listas vinculantes para Colombia en materia de sanciones financieras designadas, de mejora en las definiciones de beneficiario final y operación sospechosa, entre otras novedades.