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Finaliza con éxito el curso 40 Recomendaciones dictado por el Gafilat

19 de enero de 2017. Representantes de las entidades cardinales dentro del sistema nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) se dieron cita esta semana en el curso 40 Recomendaciones y 4° Ronda de Evaluaciones, dictado por expertos del Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica (Gafilat) y del Gobierno de España.

Gafilat capacita a Colombia sobre la metodología de las evaluaciones mutuas

16 de enero de 2017. El Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica (Gafilat), Marconi Costa Melo, inauguró hoy en Bogotá el curso ‘40 Recomendaciones y Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI para países evaluados’. El evento está dirigido a las entidades públicas y privadas que están trabajando en la preparación de la Evaluación que realizará el Fondo Monetario Internacional al sistema nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT).
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