16 de agosto de 2017. En operación conjunta, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) capturaron a 20 integrantes de una estructura que, en cinco años, proporcionó recursos millonarios producto del lavado de activos, tráfico de estupefacientes y contrabando, para la organización criminal de alias Otoniel.

14 Ago 2017

Prestación de servicios de capacitación en contratación estatal, para los funcionarios de la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF

03 de agosto de 2017. Como respuesta a las inquietudes recibidas por parte de algunas organizaciones vigiladas y los gremios del sector, con respecto a los tiempos establecidos en la Circular Externa 04 de 2017 para la implementación del SARLAFT, la Superintendencia de la Economía Solidaria amplió los plazos establecidos en la Circular Externa 04 de 2017.

31 de julio de 2017. Los días 27 y 28 de julio de 2017 se llevó a cabo en el Palacio San Martín de la Ciudad de Buenos Aires el XXXV Pleno de Representantes de GAFILAT, con la participación de los países miembros, países y organismos observadores.

24 de julio de 2017. Con el objetivo de aportar a la consolidación de un sistema regional que prevenga y reprima con mayor efectividad el lavado de activos y la financiación del terrorismo, el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, participará esta semana en la XXXV reunión del Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

14 de julio de 2017. Juan Francisco Espinosa, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), presentó hoy en el 17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, un balance sobre los avances de la Evaluación GAFI 2017.

13 de julio de 2017. “Criminales, se les está acabando el tiempo porque no somos pocos los funcionarios que no cedemos en esta lucha decidida contra la corrupción, el narcotráfico y todo ese catálogo de delitos fuente del lavado de activos”. Con esta declaración el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, lanzó hoy en la instalación del 17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos un nuevo proyecto de calidad del reporte.

04 de julio de 2017. “La UIAF está al servicio del país y del mundo”, así lo manifestó hoy Juan Francisco Espinosa, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero durante la Jornada Académica Internacional de Política Criminal organizada por la Fiscalía General de la Nación, en el marco de la celebración de los 25 años de la entidad.

22 de junio de 2017. El Fondo Monetario Internacional (FMI) culminó hoy la visita in situ a Colombia, realizada en el marco de la Evaluación al sistema Anti Lavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT-FPADM).

08 de junio de 2017. Con un mensaje claro de confianza y responsabilidad, el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, se dirigió hoy a los reportantes del sector real durante la instalación del II Congreso LAFT América.