17 de octubre de 2017. El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, presentó hoy a los funcionarios de Ecopetrol una perspectiva sobre los riesgos, vulnerabilidades y amenazas, frente a los delitos del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción en el sector de los hidrocarburos.

13 Oct 2017

Bogotá, 11 de octubre de 2017. Como una “cruzada contra la evasión, el contrabando y el lavado de activos” calificó hoy el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa, el memorando celebrado con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). El acuerdo está focalizado en detectar y reprimir conductas asociadas a los fenómenos que afectan las finanzas estatales, a través de delitos como la evasión de impuestos y el contrabando.

3 Oct 2017

Dotación funcionarios

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20 de septiembre de 2017. El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, Juan Francisco Espinosa Palacios, se dirigió hoy a los oficiales de cumplimiento del sector financiero para dar un balance sobre el desarrollo de la Evaluación GAFI 2017.

15 Sep 2017

Contratar la prestación de servicios de capacitación en Series de Tiempo, para los funcionarios de la Subdirección de Análisis Estratégico de la Unidad de Información y Análisis Financiero

15 Sep 2017

Prestación de servicios de vigilancia

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11 Sep 2017

Servicio de Internet

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6 de septiembre de 2017. Delegados del Gobierno de Australia, liderados por la Primera Secretaria del Departamento de Inmigración y Protección de Fronteras, Quinn Tran; y el Oficial de Enlace de la Policía Federal Australiana (AFP), Nathan Renwick, visitaron hoy la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), con el objetivo de fortalecer los mecanismos entre los dos países para la prevención y detección de los delitos transnacionales.

29 de agosto de 2017. Con el objetivo de seguir optimizando el trabajo conjunto entre el sector público y privado, el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, presentó en la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), las estrategias llevadas a cabo por la entidad para hacer frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo.