En el marco de la campaña Gen Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, el director de la UIAF, Juan Francisco Espinosa, invitó hoy a los estudiantes de los colegios públicos de Funza a sumarse a la cultura de la legalidad.

4 Jun 2018

Con una explicación sobre el lavado de activos más allá del narcotráfico, el director de la UIAF, Juan Francisco Espinosa, instaló hoy en el 18° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, organizado por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria.

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Medina Ramírez, con el apoyo de la Secretaría Técnica de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en cabeza de su director, Juan Francisco Espinosa Palacios, lideraron hoy la XXIX sesión de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos y Política Pública (CCICLA).

18 May 2018

Corredor de seguros

Ver estado

La decisión fue tomada con base en los resultados de los análisis efectuados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Unidad de Información y Análisis Financiero.

18 Abr 2018

Dotación para funcionarios hombres de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, correspondientes al 1, 2 y 3 cuatrimestre del año 2018

El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, participó hoy en la I Cumbre Empresarial Responsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción, un evento organizado por la Superintendencia de Sociedades y la Procuraduría General de la Nación, proyectado para compartir buenas prácticas para la prevención de este delito.

Colombia apoyará con firmeza todas las líneas de investigación financiera que se realicen a los cuatro ciudadanos venezolanos recientemente incluidos en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC). El país continúa sus esfuerzos para impedir que las criptomonedas, como el Petro, sean utilizadas para lavado de activos y/o financiación del terrorismo.