Mínima Cuantía No. 13 de 2018
4 Oct 2018
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Javier Gutiérrez López nuevo Director de la UIAF
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera posesionó hoy a Javier Alberto Gutiérrez López como nuevo director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), entidad adscrita a la cartera.
Circular 017 de 2018
Referencia: Instrucciones sobre el reporte de información a la UIAF, relativa a la administración de los riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo
Andrés Rodríguez Álvarez, designado como director encargado de la UIAF
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informa que, tras ser aceptada la renuncia de Juan Francisco Espinosa Palacios como Director General, mediante Decreto No. 1452 del 06 de agosto de 2018, fue designado como director encargado Andrés Rodríguez Álvarez, quien hasta la fecha se ha desempeñado como asesor jurídico de la Dirección General.
Agradecimiento por parte de la UIAF a sector financiero por apoyo en la Evaluación GAFI
El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, agradeció ayer a la Superintendencia Financiera de Colombia y a la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia -Asobancaria- por su gran apoyo durante todo el proceso de la Evaluación GAFI llevada a cabo por el Fondo Monetario Internacional.
UIAF presenta balance en lucha contra el contrabando
El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, presentó hoy en el marco del comité de seguimiento contra el contrabando, los resultados obtenidos por la entidad en materia de prevención y detección de este delito.
Circular 20180000000045
Circular Externa complementaria a la Circular Externa No. 008 del 01 de marzo de 2011, Sistema de Administración de Riesgos contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFTB