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INIF y UIAF se unen para cerrarle la puerta al fraude

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y el Instituto Nacional de Investigación y Prevención del Fraude (INIF) suscribieron un convenio de cooperación técnica que permitirá reforzar las estrategias de prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT), así como el enriquecimiento ilícito asociado al fraude.

El viernes 29 de marzo Foro virtual con sector Notariado

Atentos oficiales de cumplimiento del sector Notariado: el 29 de marzo el Foro virtual UIAF está dirigido a su sector. La cita es a las 9:00 a.m. en la herramienta RocketChat. Recuerden registrarse con tiempo, máximo 48 horas antes del foro, es decir, a más tardar el 27 de marzo a las 8:30 a.m. Toda solicitud recibida después de esa fecha no será activada.

La UIAF realiza Audiencia de Rendición de Cuentas

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizó la audiencia de rendición de cuentas, la cual contó con la participación de Oficiales de Cumplimiento, Supervisores, gremios, y demás entidades que conforman el sistema Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), así como con autoridades del orden nacional.
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