SIREL 3.0 Sistema de reporte en línea
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Experiencia colombiana en la lucha contra la corrupción
Con el objetivo de compartir las buenas prácticas en materia de estrategias y herramientas en la lucha contra la corrupción, el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Alberto Gutiérrez López, participó hoy en la socialización internacional "Experiencia colombiana en la lucha contra la corrupción", un evento organizado por la Agencia del Inspector General de tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC).
Compendio de Notas ALA/CFT, Volumen I
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en el marco de su misión de prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT), creó desde el año 2019 las Notas ALA/CFT, una serie de artículos que buscan aportar conocimientos en la materia a todos los actores del sistema antilavado y a la ciudadanía en general.
Manual de usuario SIREL
La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, comprometida con nuestros reportantes, pone a disposición de los usuarios externos e internos la aplicación WEB, Sistema de Reporte en Línea SIREL, la cual permite a las entidades reportantes cargar y/o reportar en línea la información de las obligaciones establecidas en la normatividad de cada sector.
Mínima Cuantía No. 10 de 2019
27 Ago 2019
Compra del software de gestión (consola) para dos memorias USB
UIAF realizó con éxito el primer taller de Juego de Roles
La Unidad de Información y Análisis Financiero realizó hoy el primer taller Juego de Roles, una capacitación práctica, dirigida a los oficiales de cumplimiento y diseñada con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas.
Juego de roles para mejorar la calidad del ROS
Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará dos talleres interactivos denominados Juego de Roles, una actividad en la cual los oficiales de cumplimiento asumirán el papel de analistas de la UIAF.
Indonesia y Colombia estrechan lazos para combatir las economías ilícitas
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) firmó hoy un Memorando de Entendimiento con el Centro de Información y Análisis de Operaciones Financieras de Indonesia (INTRAC - PPATK), entidad homóloga, encargada de prevenir y detectar el lavado de activos en el país del sudeste asiático.