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Noticias y comunicados

UIAF lidera Pactos de Supervisores para optimizar los sistemas de administración de riesgos anti lavado de activos

Thu, 11/07/2019 - 10:59 / 0 Comments

La UIAF y las entidades de supervisión, vigilancia y control de los sectores real y de Actividades Profesionales no Financieras Designadas (APNFD) unen esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

3.3. Publicación de la ejecución de los contratos

Orden de compra No. 42007 de 2019

Fri, 11/01/2019 - 07:36 / 0 Comments

1 Nov 2019

Compra de sillas para cafetería

Ver estado

3.3. Publicación de la ejecución de los contratos

Contratación Directa No. 16 de 2019

Tue, 10/29/2019 - 13:49 / 0 Comments

30 Oct 2019

Contratar la prestación de servicios profesionales de capacitación en Formación de Auditores, Auditoria Forense Financiera, y Derecho Aduanero, para los funcionarios de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF

Noticias y comunicados

Más de 260 representantes del sector público y organizaciones privadas asistieron hoy a la conmemoración del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos

Tue, 10/29/2019 - 11:01 / 0 Comments

El Día Nacional de la Prevención del lavado de activos fue el escenario en donde se oficializó la firma del Memorando de Entendimiento "Pacto de Supervisores Financieros para la Cooperación, el Intercambio de información y el Cumplimiento de los Estándares GAFI en Materia de Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva".

Noticias y comunicados

Entidades públicas y privadas conmemoran el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos

Mon, 10/28/2019 - 11:03 / 0 Comments

La octava edición del evento se enfocará en la prevención de la corrupción. Durante el evento se realizará la firma y difusión del Memorando de Entendimiento "Pacto de Supervisores Financieros".

Noticias y comunicados

"La mejor manera de seguir el rastro al dinero ilícito es a través del uso de tecnología": director de la UIAF en II Congreso Antidrogas

Thu, 10/24/2019 - 11:40 / 0 Comments

La Dirección de Antinarcóticos de la Policía de Colombia realizó esta semana el II Congreso Internacional Antidrogas, un espacio que reúne la experiencia de expertos nacionales e internacionales para definir estrategias que permitan mejorar la sinergia con las autoridades y el sector privado en la lucha contra el tráfico de estupefacientes y la delincuencia transnacional.

3.3. Publicación de la ejecución de los contratos

Contratación Directa No. 15 de 2019

Mon, 10/07/2019 - 13:37 / 0 Comments

8 Oct 2019

Noticias y comunicados

La UIAF realizará el taller Juego de Roles en el Día Nacional de la Prevención del Lavado de activos

Mon, 10/07/2019 - 11:43 / 0 Comments

En el marco del VIII Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará el taller Juego de Roles, una capacitación práctica dirigida a los oficiales de cumplimiento y diseñada con el propósito de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas.

Noticias y comunicados

UIAF socializa los resultados de la ENR 2019

Thu, 10/03/2019 - 11:44 / 0 Comments

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) finalizó con éxito el segundo taller de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) 2019, un ejercicio en el que se dieron a conocer los resultados sobre las amenazas, vulnerabilidades y riesgos del lavado de activos y la financiación del terrorismo, en los diferentes sectores de la economía nacional.