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Noticias y comunicados

El GAFI da otro espaldarazo para la lucha contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva

Fri, 10/30/2020 - 09:26 / 0 Comments

Se modifican las Recomendaciones 1 y 2: evaluación del riesgo y cooperación y coordinación nacional.

3.3. Publicación de la ejecución de los contratos

Orden de compra No. 56594 de 2020

Thu, 10/15/2020 - 16:57 / 0 Comments

16 Oct 2020

Suministro de Gasolina

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GAFI publica documento con indicadores de Riesgo de LA/FT en activos virtuales

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó recientemente un documento que analiza los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) relacionados con el uso de activos virtuales.

3.3. Publicación de la ejecución de los contratos

Orden de compra No. 54883 de 2020

Mon, 09/07/2020 - 16:42 / 0 Comments

8 Sep 2020

Una destructora de documentos

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Superintendencia Financiera de Colombia

Circular 027 de 2020

Wed, 09/02/2020 - 02:01 / 0 Comments

Circular 027 de 2020

Parte I

Parte I, Título IV, Capítulo IV Intrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo".

3.3. Publicación de la ejecución de los contratos

Orden de compra No. 53468 de 2020

Wed, 08/12/2020 - 16:31 / 0 Comments

13 Ago 2020

4 Licencias G Suite Basic

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Noticias y comunicados

UIAF expuso hoy en la CCICLA los avances del país frente al seguimiento intensificado

Wed, 08/12/2020 - 09:34 / 0 Comments

El viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Javier Sarmiento Olarte, y el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, lideraron hoy la XXXV sesión ordinaria de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA).