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Contratación Directa No. 06 de 2020
25 Nov 2020
Contratar el soporte, mantenimiento, hosting, actualizaciones de seguridad al CMS del portal https://www.UIAF.gov.co de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)
El GAFI da otro espaldarazo para la lucha contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva
Se modifican las Recomendaciones 1 y 2: evaluación del riesgo y cooperación y coordinación nacional.
GAFI publica documento con indicadores de Riesgo de LA/FT en activos virtuales
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó recientemente un documento que analiza los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) relacionados con el uso de activos virtuales.
Circular 027 de 2020
Parte I, Título IV, Capítulo IV Intrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo".
UIAF expuso hoy en la CCICLA los avances del país frente al seguimiento intensificado
El viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Javier Sarmiento Olarte, y el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, lideraron hoy la XXXV sesión ordinaria de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA).
Colombia mejora sustancialmente en el Índice de Basilea
El sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo ha dado grandes pasos para su fortalecimiento. Colombia es calificada como un país de bajo riesgo en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo.