Circular 32 de 2021
"Por la cual se modifica parcialmente el Título V de la Circular Externa No. 20 de 2020, Circular Básica Jurídica".
SIREL 3.0 Sistema de reporte en línea
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Orden de compra No. 74752 de 2021
28 Ago 2021
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Colombia tiene nuevo CONPES Antilavado
La Política Nacional Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva fue aprobada este lunes por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES).
La UIAF presente en el XLIIL Reunión de Grupos de Trabajo y Pleno de Representantes del GAFILAT
El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, participó en la XLIII Reunión de Grupos de Trabajo y Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT), realizado en México del 26 al 29 de julio.
Fortalecer la prevención del lavado de activos en el universo digital: tarea urgente
El sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo tiene un gran reto con respecto a la implementación de medidas efectivas de debida diligencia del cliente y conocimiento del beneficiario final en las transacciones realizadas a través de las cuentas de ahorro de trámite simplificado (CATS), las billeteras digitales y los esquemas de financiación colaborativa a través de plataformas tecnológicas.
Contratación Directa No. 05 de 2021
3 Jun 2021
Contratar las capacitaciones en coaching organizacional, trabajo en equipo y expresión oral y escrita, para los funcionarios de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF