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UIAF y BASC firman convenio de cooperación ratificando el compromiso en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
A través de la firma del convenio de cooperación técnica se reforzarán las medidas de prevención de LA/FT/FPADM en el sector de comercio exterior.
Orden de compra No. 76762 de 2021
28 Sep 2021
(Una) wms01--H22-01205 Microsoft®ProjectServer License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1License NoLevel,
UIAF y FITAC firman convenio de cooperación para la prevención y control del lavado de activos
A través de la firma del convenio de cooperación técnica la UIAF podrá acceder a información relevante que repose en FITAC con el objetivo de detectar posibles operaciones de LA/FT/FPADM y de contrabando.
Compendio de Notas ALA/CFT, Volumen III
La UIAF presenta el tercer compendio de Notas ALA/CFT, un producto académico y técnico que agrupa nuestras publicaciones más importantes.
Contratación Directa No. 06 de 2021
17 Sep 2021
Contratar la prestación de servicios de apoyo para la realización del video recalificación de Colombia ante el grupo de acción financiera internacional GAFILAT
Guía de normatividad ALA/CFT
El presente es un documento guía que explica de manera resumida los reportes que deben enviar a la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF- determinadas personas naturales y jurídicas, de conformidad con las normas vigentes.