Los nuevos sujetos obligados tendrán de plazo hasta el 1 de julio de 2022 para enviar los reportes a través del Sistema de Reporte en Línea - SIREL de la UIAF.

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El Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI- y el organismo de base regional para Latinoamérica -GAFILAT- publicaron el Informe de Recalificación de Colombia en el que se evidencian los grandes pasos que ha dado nuestro país en el marco de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.