UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO | UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

Alcaldía de Bogotá

Normatividad, hijo alcaldía de bogotá

Thu, 06/30/2022 - 03:14 / 0 Comments

CIRCULAR 011 DE 2017.pdf

"Por la cual se imparten instrucciones relativas a la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo a las entidades sin ánimo de lucro - ESAL".

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Anexos Técnicos - Utilidades, hijo superintendencia de vigilancia

Thu, 06/30/2022 - 02:23 / 0 Comments

Anexo 1 - ROS

Anexo 2 - Transportadoras de valores

Anexo 3 - Blindadoras

Genera plano blindadoras

Superintendencia Financiera de Colombia

Controles de cambio

Thu, 06/30/2022 - 01:10 / 0 Comments

Fecha de publicación	Artefacto	Descripción
29/11/2019	Cuadros complementarios Anexo 6.	-Al Cuadro 8. Tipo de productos del Reporte de los Negocios Fiduciarios, se adicionan los tipos de producto: -Fiducia de inversión - Inversión de capitales del exterior de portafolio (Cod. 67) -Fiducia de inversión - Inversión de capitales del exterior directa (Cod. 68)

Superintendencia de Sociedades

Anexos Técnicos - Utilidades, hijo revisores fiscales

Wed, 06/29/2022 - 09:20 / 0 Comments

Anexo 1 - ROS

DIAN

Anexos técnicos - Utilidades, compra y venta de divisas

Wed, 06/29/2022 - 06:46 / 0 Comments

Anexo 1 - ROS

Anexo 2 - Reporte de operaciones

Genera plano cambiarias

DIAN

Anexos técnicos - Utilidades, hijo comercio exterior, DIAN

Wed, 06/29/2022 - 06:40 / 0 Comments

Anexo 1 - ROS

Documento técnico transacciones en efectivo

Genera plano comercio exterior

Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar

Anexos técnicos, hijo consejo de juegos de azar

Wed, 06/29/2022 - 06:30 / 0 Comments

Anexo 1 - ROS

Anexo - 2 Ganadores_de_Premios

Genera Plano ganadores de premios

En este listado puede conocer los detalles normativos, técnicos y procedimentales bajo los cuales cada uno de los reportantes obligados remite información a la entidad. (Cifras actualizadas al 18 de marzo de 2026).