Sociedades Comerciales Vigiladas

Sector de agentes inmobiliarios, sector de comercialización de metales preciosos y piedras preciosas, sector de servicios jurídicos, sector de servicios contables, sector de construcción de edificios y obras de ingeniería civil, servicios de activos virtuales, sectores de supervisión especial o regímenes especiales y empresas que reciban aportes en activos virtuales, que estén en vigilancia de la Superintendencia de Sociedades y que a 31 de diciembre del año anterior hubieren obtenido ingresos totales iguales o superiores a 40.000 SMLMV.

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La Recomendación 10, sobre Debida Diligencia del Cliente (DDC), y la Recomendación 12, sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP), fueron recalificadas al ser evaluadas por los 17 países miembros restantes que integran el Gafilat y pasaron de estar “parcialmente cumplidas” a “mayoritariamente cumplidas”.

Adquirir dos (2) licencias para administrar las dos (2) memorias USB de encripción con que cuenta la Unidad, por tres (3) años

Revisores Fiscales

Corresponde a los Revisores Fiscales reportar a la UIAF en forma inmediata las operaciones que determinen como sospechosas.

El Revisor Fiscal debe registrarse a nombre propio, si es persona natural en el campo Razón Social y Comercial debe colocar su nombre, en el campo NIT debe colocar su numero de cédula y en los campos de oficial de cumplimiento y/o responsable de elaborar reportes sus datos.

Suministro de combustible (Gasolina Extra – Corriente) 

Compra lente Canon EF 75 300 F 4-5.6 y GS Video cámara 4K Sonny FDR-AX53

Compra de 4 llantas referencia LT LRE XLT A/S 121/118 R 265/70 R17