Contratación Directa No. 01 de 2020
30 Ene 2020
Soporte y mantenimiento del Software Sistema Integrado ZUE
SIREL 3.0 Sistema de reporte en línea
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Guía de buenas prácticas del ROS
La Guía de buenas prácticas del ROS expone los aspectos más importantes a tener en cuenta en el momento de elaborar los Reportes de Operaciones Sospechosas. Además, presenta los indicadores diseñados e implementados en la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para medir la completitud, el nivel de participación de los ROS en el desarrollo de productos de inteligencia financiera y, derivado de estos dos indicadores, la efectividad final de los reportes.
Compendio de Notas ALA/CFT, Volumen II
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en el marco de su misión de prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT), creó desde el año 2019 las Notas ALA/CFT, una serie de artículos que buscan aportar conocimientos en la materia a todos los actores del sistema antilavado y a la ciudadanía en general.
Atentos Operadores de Comercio Exterior: se reprograma el Foro Virtual UIAF para el día 20 de diciembre
La cita es a las 9:00 a.m. en la herramienta RocketChat. Recuerde registrarse antes del 19 de diciembre.
Mínima Cuantía No. 17 de 2019
6 Dic 2019
Contratar la compra de un equipo de cómputo Workstation y su respectivo monitor Teclado y mouse.
Atentos sector de Vigilancia y Seguridad Privada: el 29 de noviembre el Foro Virtual UIAF está dirigido a su sector
La cita es a las 9:00 a.m. en la herramienta RocketChat. Recuerde registrarse antes del 28 de noviembre a las 8:30 a.m.
UIAF lidera Pactos de Supervisores para optimizar los sistemas de administración de riesgos anti lavado de activos
La UIAF y las entidades de supervisión, vigilancia y control de los sectores real y de Actividades Profesionales no Financieras Designadas (APNFD) unen esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.