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Noticias y comunicados

Encuentro de UIFs en la lucha contra el crimen organizado transnacional

Thu, 05/09/2019 - 13:05 / 0 Comments

Las Unidades de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, Suiza, Argentina, México, Panamá y Colombia se reunieron hoy para analizar casos comunes de crimen organizado y lavado de activos transnacional.

Noticias y comunicados

La UIAF convoca la Mesa de Supervisores ALA/CFT

Mon, 04/29/2019 - 13:07 / 0 Comments

Delegados de los organismos de supervisión, vigilancia y control se reunieron hoy en la UIAF para formalizar la primera Mesa de Supervisores Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT).

Noticias y comunicados

El 2 de mayo habrá Foro Virtual con Revisores Fiscales y Contadores

Thu, 04/25/2019 - 13:08 / 0 Comments

Atentos reportantes del sector Revisores Fiscales y Contadores, el próximo 2 de mayo, de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., la UIAF realizará el Foro Virtual con su sector. Están cordialmente invitados todos los Revisores Fiscales y Contadores que tengan obligación de reporte según el Artículo 27 de la Ley 1762 de 2015 y el Capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.

3.3. Publicación de la ejecución de los contratos

Orden de compra No. 37441 de 2019

Wed, 04/24/2019 - 17:11 / 0 Comments

25 Abr 2019

Suministro de tiquetes aéreos

Ver estado

Noticias y comunicados

GAFILAT abre convocatoria para la Secretaría Ejecutiva

Mon, 04/22/2019 - 13:11 / 0 Comments

La Secretaría Técnica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) envió el día de ayer la apertura de la convocatoria para la Secretaría Ejecutiva del organismo internacional.

Noticias y comunicados

El Departamento de Estado de los Estados Unidos destaca a Colombia como uno de los países más fuertes en la región en materia antilavado

Mon, 04/15/2019 - 13:12 / 0 Comments

Según el último informe publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, "International Narcotics Control Strategy Report, Money Laundering", Colombia cuenta con uno de los sistemas Antilavado de Activos más rigurosos de América Latina.

3.3. Publicación de la ejecución de los contratos

Orden de Compra No. 37214 de 2019

Sun, 04/14/2019 - 16:52 / 0 Comments

15 Abr 2019

Dotación para funcionarias mujeres de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, correspondientes al 1, 2 y 3 cuatrimestre del año 2019

3.3. Publicación de la ejecución de los contratos

Orden de Compra No. 37213 de 2019

Sun, 04/14/2019 - 16:32 / 0 Comments

15 Abr 2019

Dotación para funcionarios hombres de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, correspondientes al 1, 2 y 3 cuatrimestre del año 2019

Noticias y comunicados

INIF y UIAF se unen para cerrarle la puerta al fraude

Tue, 03/26/2019 - 13:14 / 0 Comments

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y el Instituto Nacional de Investigación y Prevención del Fraude (INIF) suscribieron un convenio de cooperación técnica que permitirá reforzar las estrategias de prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT), así como el enriquecimiento ilícito asociado al fraude.