19 Feb 2019

Contratar con la Caja de Compensación Familiar COMPENSAR la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la realización y apoyo logístico de las actividades programadas en el Plan de Bienestar, Plan Institucional de Capacitación PIC, y audiencia pública de rendición de cuentas

18 Feb 2019

Adquisición de una (1) cinta color, una (1) cinta negra para impresora marca DATACARD y tarjetas PVC para carné estándar calibre 30 sin adhesivos

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informa que ya se encuentra disponible en su página web el formulario que deberá ser diligenciado por el condenado, miembro de un Grupo Armado Organizado (GAO) o Grupo de Delincuencia Organizada (GDO), por cualquiera de los delitos establecidos en el artículo 30 A de la Ley 1908 de 2018, previo a obtener la libertad condicional o cualquier mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad.

8 Feb 2019

7 Feb 2019

Contratar el soporte y mantenimiento del Software del Sistema de Reporte en Línea (denominado SIREL), módulo de matrices de autenticación y módulos conexos de SILAFT y Encuestas

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizó hoy el primer foro virtual con oficiales de cumplimiento, un espacio de diálogo y retroalimentación que permite coordinar el trabajo conjunto con miras a optimizar las estrategias de prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

La Ley de Financiamiento (Ley 1943 de 2018) recientemente expedida, creó un nuevo delito fuente de lavado de activos. Se trata del delito de defraudación o evasión tributaria.

Ahora nuestros reportantes tendrán un espacio de diálogo y retroalimentación con la UIAF. El primer sector convocado a nuestros Foros UIAF será el de Juegos de Suerte y Azar.

Con el objetivo de realizar una transición exitosa a los nuevos formatos de reporte a la UIAF, definidos por la Circular Externa No. 017 de 2018 de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), la UIAF realizará durante los meses de febrero y mayo de 2019 un ejercicio de pruebas para el envío de los reportes objetivos bajo las nuevas especificaciones.

La UIAF en calidad de Secretaria Técnica del Centro de Coordinación, tiene como función fortalecer los canales de comunicación, intercambio y análisis conjunto de información, con el propósito de generar sinergia y sincronización, tanto estratégica como de ejecución, entre los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y las autoridades judiciales.