Modificación de los anexos del Capítulo IV, Título IV, Parte I de la CBJ expedidos mediante la Circular Externa 017 de 2018 para el reporte de información a la UIAF relativa a la administración de los riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo.

El Director General de Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, participó hoy en la instalación del 19° Congreso Panamericano de Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, organizado por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria.

Cerca de 180 representantes de las entidades públicas y del sector privado que conforman el sistema anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo de Colombia, participan en la Evaluación Nacional de Riesgo 2019, un ejercicio liderado por la UIAF.

10 Jul 2019

Servicio de Internet

Ver estado

9 Jul 2019

Servicio integral de aseo y cafetería

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En el marco de la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 2019, representantes de 70 entidades pertenecientes al sistema antilavado se reunieron hoy en el primer taller de expertos en el que se analizaron las amenazas y vulnerabilidades nacionales frente a estos delitos.

Cerca de 200 representantes de entidades públicas y del sector privado asistieron hoy a la instalación de la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (ENR) 2019, un ejercicio liderado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), que convoca a todos los actores del sistema Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo ALA/CFT.

4 Jul 2019

Contratar la prestación de servicios de apoyo logístico para la realización de la Evaluación Nacional del Riesgo 2019